Piața românească de gambling a fost privită inițial ca o destinație de mâna a doua. Sub comanda lui Sagi, a devenit o vacă de muls și o imensă mașină de spălat bani, operată printr-o companie listată la Londra: Winvia Entertainment PLC (fostă Best of the Best Limited). Aceste operațiuni a fost atinse de brațul lung al Direcției Naționale Anticorupție care l-a săltat pe primarul Capitalei României, Ciprian Ciucu, aflat pe statul de plată al lui Teddy Sagi prin interpușii și asociații săi Odeta Nestor și Mihai Manoilă.

Winvia controlează branduri cu o expunere masivă în România, atât pe segmentul de online, cât și pe cel stradal: Princess Casino, Luck Casino, Cashpot, Magnumbet și Powerbet.

Pentru a domina o piață, ai nevoie de oamenii care o reglementează. Astfel, foștii gardieni au devenit principalii operatori ai miliardarului. Registrul oficial al companiilor din Marea Britanie arată clar cine sunt beneficiarii reali.

Prospectul de listare al companiei precizează că piața românească de jocuri de noroc reprezintă unul dintre pilonii principali ai afacerii, alături de operațiunile de tip prize draw din Marea Britanie.

Un rol important în dezvoltarea operațiunilor din România l-a avut Odeta Cristinela Nestor, fost președinte al ONJN și, ulterior, Chief Business Development Officer al Winvia. Potrivit documentelor publicate de companie, aceasta deține indirect participații într-una dintre firmele care figurează printre acționarii semnificativi ai grupului.

Tabel: Structura de control Winvia Entertainment

Prezența Odetei Nestor în inima acestui conglomerat nu este o întâmplare, ci o tranzacție de putere. Fostă directoare financiară la Loteria Națională, propulsată la șefia Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Nestor a cunoscut din interior toate breșele sistemului. Odată trecută în sectorul privat, expertiza ei nu a fost folosită pentru conformitate legală, ci pentru extinderea imperiului Sagi.

Această structură corporativă perfectă ascunde însă operațiuni viscerale de criminalitate organizată. Teddy Sagi a activat în ultimii ani pe piața asiatică, în special în China cu agenți la negru care colectau banii crimei organizate, operațiuni care iau adus sume de ordinul zecilor de milioane de euro lunar. Astfel au fost identificate diferită căi de spălare a acestor bani de către Mihai Manoilă, Odeta Nestor și Paul Nicolau – Pescobar. Teddy Sagi a avut o interdicție îndelungată de a intra în SUA, însă cum a fost lăsat să calce pe teritoriul american a început să investească masiv în imobiliare în Miami – Florida cu banii obținuți din aceste operațiuni.

Mihai Manoilă din Botoșani este creierul operațiunilor Winvia și omul de bază al lui Teddy Sagi. Manoilă are un prieten din Botoșani cunoscut ca Stero. Canalul său de Youtube SteroSlots joacă cu bani virtuali unde pretinde că are câștiguri colosale la păcănele, astfel tânara generație este manipulată să își investească economiile în jocurile de noroc. Așa se distrug vieți și familii în România prin operațiunile lui Teddy Sagi.

Mecanismul fraudei. Jackpot-uri din telecomandă și banii mafiei

Dacă holdingurile britanice și conturile din Cipru reprezintă etajul superior, „operațiunile de stradă” au loc în sălile de jocuri din România, unde tehnologia dezvoltată de firmele controlate de rețea întâlnește nevoia urgentă de spălare de bani a lumii interlope.

Cazul Winbet este exemplul perfect al modului în care funcționează simbioza dintre crima organizată est-europeană și industria jocurilor de noroc. Winbet este deținută de cetățenii bulgari Georgi Papazki și Danail Iliev. Georgi este fratele lui Valter Papazki, un individ condamnat în Bulgaria la 10 ani de închisoare pentru comandarea execuției lui Valentin Aleksiev („Vulpea”). Nu vorbim despre antreprenori de rând, ci despre exponenți ai crimei organizate balcanice.

Cum funcționează fabrica de bani curați

Sălile de jocuri nu sunt doar centre de extracție a banilor de la populația vulnerabilă; ele sunt mașinării de spălat banii proveniți din droguri, trafic de persoane și corupție. Metoda? Jackpot-urile direcționate.

În mod normal, un sistem de slot-machine acordă jackpot-ul pe baza unui generator de numere aleatoare (RNG), supravegheat teoretic de ONJN. În realitate, în rețelele protejate, jackpot-urile mari sunt acordate la comandă.

1. Un individ care are nevoie să justifice o sumă mare de bani negri (să spunem 50.000 de euro) se prezintă într-o anumită sală, la o anumită oră, și se așază la un anumit aparat (ex: Aparatul nr. 6).
2. Un angajat cu drepturi de administrator, adesea coordonat telefonic, declanșează jackpot-ul direct din soft pentru aparatul respectiv.
3. Individul pleacă acasă cu banii, însoțiți de un certificat de câștig perfect legal emis de cazinou. Banii negri au devenit sume impozitate, justificate în fața ANAF.

Sistemul a crăpat atunci când un control inopinat a descoperit o retragere suspectă a unui jackpot pe cardul unui alt angajat al cazinoului, urmată de o plângere la autorități.

Mita de 100.000 de euro și rolul facilitatorului

Când inspectorii ONJN au început să documenteze aceste fraude la Winbet, riscul nu era o simplă amendă. Pericolul real era sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și deschiderea unor dosare penale la DIICOT sau DNA.

Aici intervine capacitatea rețelei de a stinge incendiile. Conform procurorilor DNA, între 2 și 6 aprilie 2026, s-a orchestrat cumpărarea tăcerii statului român. Inculpatul bulgar R.D.M., acționând pentru Winbet, a promis o mită de 100.000 de euro unui funcționar ONJN pentru a închide controlul favorabil.

Cel mai șocant element al referatului DNA este identitatea persoanei care a facilitat acceptarea acestei promisiuni: inculpata N.C.O. – Odeta Cristinela Nestor, fostul președinte al instituției. Instituția pe care o condusese devenise acum taraba la care se negocia imunitatea mafiei bulgare.

Cazul ”In Touch Games” și softul mușamalizării

Pentru cei care cred că intervenția manuală în sistemele software și spălarea urmelor sunt doar accidente locale izolate la România sau Bulgaria, un proces aflat pe rolul Înaltei Curți din Londra demonstrează că ștergerea dovezilor este o procedură standard.

În 2022, Skywind Holdings (vehicul controlat direct de Teddy Sagi) a achiziționat compania In Touch Games (ITG) pentru 51 de milioane de lire sterline. După achiziție, Skywind a dat în judecată foștii proprietari (familia Wilson), acuzându-i de o fraudă masivă pre-achiziție.

Documentele instanței menționează un instrument digital înfiorător: „Codul Super-Utilizatorului” (Super-User Code).

Conform acuzațiilor, în perioada unui audit strict efectuat de firma RSM, angajații ITG au folosit acest cod pentru a șterge imagini ale documentelor falsificate ale clienților (extrase bancare, buletine). Ororile digitale ale acestui cod făceau ca, odată ștearsă o imagine, să se șteargă automat și toate log-urile (înregistrările) activității legate de acea imagine.

Era un soft conceput special pentru a ucide urmele. Un denunțător intern, Nicholas Burton, a descoperit conturi falsificate pe bandă rulantă. El și-a retras plângerea la scurt timp, după o întâlnire despre care avocații susțin că a fost extrem de „coercitivă”.

Ceea ce Skywind condamnă public în instanțele din UK este, în mod ironic, exact tipologia de inginerie software obscură care face posibilă frauda cu jackpot-uri dirijate de la București. Ecosistemul tolerează manipularea datelor doar atunci când ea profită.

Citește în continuare pe Anchetatorii.ro