Un cutremur de proporții a lovit la temelia sistemului politic și a industriei jocurilor de noroc din România. Ceea ce părea a fi o simplă investigație de rutină a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) s-a transformat rapid într-un mega dosar de corupție, expunând o rețea de tip mafiot care a capturat instituțiile statului, a fraudat bugetul public cu zeci de milioane de euro și a finanțat ilegal campanii electorale la cel mai înalt nivel.

Investigația exclusivă realizată de Anchetatorii.ro dezvăluie, pas cu pas, caracatița financiară condusă de Odeta Cristinela Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și actuală „baroneasă” a cazinourilor online. Prin intermediul companiei malteze Crowd Entertainment Limited, Odeta Nestor controlează un imperiu al pariurilor (Princess Casino, Cashpot, Luck, Magnumbet, Powerbet), dar și o rețea de influență care a penetrat vârful administrației bucureștene, ducând la punerea sub acuzare a primarului Ciprian Ciucu pentru luare de mită.

Piesa de rezistență care a dus la prăbușirea acestui imperiu al corupției? Un denunț exploziv formulat la DNA de către cunoscuta realizatoare TV, Denis Rifai, care a oferit procurorilor cheia pentru a descifra mecanismele prin care sume uriașe de bani negri schimbau mâini în birourile ONJN și în sediile de campanie ale politicienilor.

Flagrantul care a decapitat „Baroneasa” și „Bulgarul”

Pe 18 iunie 2026, DNA a emis un comunicat oficial (Nr. 468/VIII/3) care, sub protecția inițialelor, ascundea o realitate explozivă. Inculpata „N.C.O.”, reținută și propusă pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, este nimeni alta decât Odeta Cristinela Nestor. Alături de ea, a căzut în plasa procurorilor un misterios cetățean bulgar, identificat cu inițialele R.D.M.

Acuzațiile oficiale sunt de o gravitate extremă: complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată și instigare la permiterea accesului la informații confidențiale. Conform probatoriului administrat, Odeta Nestor a transformat instituția pe care a condus-o cândva, ONJN, în propria sa feudă, mituind funcționarii statului pentru a-și proteja afacerile de pe platformele Crowd Entertainment Limited.

Mecanismul șpăgii în rate: Procurorii au reținut că, în perioada noiembrie 2025 – martie 2026, Odeta Nestor a remis, prin trei acte materiale distincte, sume de bani (1.500 euro și 2.000 lei) unui funcționar public din cadrul ONJN, devenit colaborator autorizat al DNA. Scopul? Urgentarea sau întârzierea îndeplinirii unor acte de serviciu, în funcție de interesele financiare ale cazinourilor sale.

Însă adevărata lovitură s-a dat în aprilie 2026, când mizele au crescut la sume amețitoare. Pentru a salva un operator economic din domeniul jocurilor de noroc de la retragerea licenței și de la un dosar penal instrumentat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Odeta Nestor a înlesnit o promisiune de mită de 100.000 de euro. Banii proveneau de la cetățeanul bulgar R.D.M. Flagrantul a fost organizat cu o precizie chirurgicală de către DNA: după livrarea a două tranșe de 45.000 și 5.000 de euro, bulgarul a fost prins în fapt pe 16 aprilie 2026, la predarea diferenței de 50.000 de euro.

Această operațiune a scos la iveală cum Princess Casino și rețeaua Crowd Entertainment operau deasupra legii, cumpărând pur și simplu tăcerea și complicitatea organismelor de control ale statului român.

Cum a nășit Baronul Radu Moldovan „Caracatița Metropolis”

Ascensiunea fulminantă a Odetei Nestor nu ar fi fost posibilă fără o susținere politică masivă și profund coruptă. Protecția sa a fost asigurată de greii Partidului Social Democrat, în special de baronul de Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, la rândul său cu probleme grave într-un dosar DNA de mare corupție. Moldovan a fost cel care a propulsat-o pe Nestor la conducerea Loteriei Române și, ulterior, la șefia ONJN.

Conexiunea cu Bistrița-Năsăud nu este deloc întâmplătoare. Este județul din care operează gruparea „Metropolis”, controlată de afaceriștii Radu Chifa și Ioan Rus. Înainte de a deveni „arbitrul” național al jocurilor de noroc, Odeta Nestor a fost directorul financiar al acestui grup controversat, orchestrând scheme de eludare a taxelor statului care au prejudiciat bugetul public cu milioane de lei.

Grupul Metropolis a patentat în România „Schema Insolvenței”. Legea stipulează clar: o companie de jocuri de noroc își pierde automat licența dacă acumulează datorii la stat. Cum a ocolit Metropolis legea cu ajutorul fostei șefe a ONJN?

Firmele din grup acumulau datorii colosale, își declarau rapid insolvența, lăsau statul cu paguba, iar activele și infrastructura erau mutate rapid pe o altă firmă nou-înființată din cadrul aceluiași grup, care obținea o nouă licență curată. Un exemplu clasic este afacerea Bingo Metropolis. În 2012, firma Phoenix Games a rămas fără licență din cauza unor datorii de 5 milioane de lei. Inspectorii ANAF au blocat emisiunea TV. Cu toate acestea, la doar un an distanță, afacerea a fost revitalizată prin firma Metropolis Bets, moștenind infrastructura și obținând imediat o nouă licență de la ONJN – instituție preluată între timp chiar de fostul lor director financiar, Odeta Nestor.

Situația a fost identică și în cazul cazinourilor fizice. Odeta Nestor a fost director economic la Regent Word, firma care a operat cazinoul din incinta Hotelului Novotel. Când firma a intrat în insolvență în 2011 cu datorii la stat de sute de mii de lei, Nestor a trecut pe aceeași poziție la Monte Calm Imob, firma din același grup care tocmai „cumpărase” aparatura cazinoului falimentar. Astfel, sub atenta supraveghere a celor care trebuiau să aplice legea, șase din cele opt licențe ale grupului Metropolis aparțineau unor firme cu restanțe uriașe de 6,5 milioane de lei, conform rapoartelor ANAF.

Tudor Simota, cartița din interior și vacanțele de lux pe banii mafiei

Când Odeta Nestor a părăsit șefia ONJN pentru a fonda Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND) și a prelua controlul Crowd Entertainment (Princess Casino), a avut grijă să lase în urmă o rețea de loialitate absolută. Piesa centrală a acestei structuri a fost chiar iubitul ei, Tudor Simota, director general la Direcția Generală de Supraveghere și Control (DGSC) din cadrul ONJN.

Situația reprezenta un conflict de interese revoltător, demn de republicile bananiere: în timp ce Odeta Nestor reprezenta interesele marilor cazinouri online (care învârteau sute de milioane de euro), iubitul ei decidea pe cine și cum controlează statul pe această piață.

Conform documentelor și declarațiilor de avere, Simota, un simplu funcționar cu un salariu anual de aproximativ 105.000 lei (aprox. 21.000 de euro), a reușit „performanța” de a economisi și de a deține în numerar uriașa sumă de 233.000 de euro. Cum este posibil ca un angajat la stat să strângă cash un sfert de milion de euro, fără a avea pe numele său afaceri, imobile de lux sau alte venituri justificate? Răspunsul se află în dosarele DNA aflate acum în instrumentare.

Mai mult, în anul 2022, perioadă în care mafia jocurilor de noroc online opera fără nicio opreliște și eluda zeci de milioane de euro din taxe, Tudor Simota a desfășurat o activitate turistică demnă de un milionar. A efectuat nu mai puțin de șapte deplasări externe în doar un an, zburând și cazându-se în hoteluri de cinci stele în Dubai, Marea Britanie, SUA (Washington), Spania, Grecia și Turcia.

Deplasările din Turcia de la DoubleTree By Hilton 5* Istanbul și Crowne Plaza Istanbul – Old City au fost făcute împreună cu iubita sa, Odeta Nestor. Președintele interimar al ONJN a confirmat oficial, la acea vreme, că niciuna dintre aceste călătorii nu a fost efectuată în interes de serviciu. Banii pentru biletele de avion și cazările luxoase curgeau însă dintr-un sac fără fund, alimentat de industria pe care Simota trebuia, teoretic, să o verifice la sânge.

Tupeul lui Simota a culminat cu o acțiune abuzivă care i-a adus, în cele din urmă, retrogradarea. Folosindu-se de funcție, a descins fără ordin de serviciu și fără a înregistra acțiunea în Registrul Unic de Control, la The Grand Casino din incinta Hotelului Marriott. Această acțiune de supracontrol arbitrară și subiectivă, efectuată cu mașina instituției dar în afara oricărui cadru legal, a fost rapid investigată de Corpul de Control al Ministerului de Finanțe. Raportul a fost devastator: Simota a acționat ilegal. Pentru a nu influența cercetarea disciplinară, el a fost mutat temporar pe o simplă funcție de inspector de execuție, pierzând frâiele DGSC cu doar câteva zile înainte ca imperiul protejat de el să înceapă să se clatine sub greutatea anchetelor DNA.

Legătura toxică dintre imobiliare și jocurile de noroc. Căderea lui Ciprian Ciucu

Ceea ce părea a fi doar un dosar limitat la mafia jocurilor de noroc s-a transformat, la începutul lunii decembrie 2025, într-un scandal politic de magnitudine națională. Interceptările, denunțul exploziv al lui Denis Rifai și documentele ridicate la percheziții de către procurorii secției de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au revelat o rețea uriașă în care banii negri obținuți din evaziune fiscală și pariuri erau folosiți pentru a finanța mediul politic și a obține autorizații imobiliare.

Această a doua ramură a dosarului vizează direct campania electorală pentru Primăria Capitalei din 2025, ducând la punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Ciprian Ciucu, fost primar al Sectorului 6 și unul dintre prim-vicepreședinții de bază ai Partidului Național Liberal, un om de încredere al președintelui PNL, Ilie Bolojan.

Procurorii au probat că imaginea de tehnocrat integru a lui Ciucu era doar o fațadă. Dosarul atestă că, în noiembrie 2025, în plină campanie electorală, acesta a luat mită de la oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M. Mita nu a fost dată în genți cu bani, ci a fost mascată sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală de înalt nivel, menite să îl propulseze pe Ciucu în fruntea Primăriei Capitalei. Intermediarul acestei tranzacții murdare a fost omul de afaceri S.I.

Ce primeau afaceriștii în schimbul susținerii financiare masive a campaniei lui Ciucu? Un certificat de urbanism și o autorizație de construire pentru un mega-proiect imobiliar situat în București, documente emise direct prin influența și atribuțiile de serviciu ale primarului Sectorului 6 de la acea vreme.

Aici se închide cercul corupției. Ancheta DNA a probat că fondurile uriașe aruncate în campaniile de PR ale lui Ciprian Ciucu proveneau direct de la patronii unor cazinouri și săli de jocuri de noroc. Odeta Nestor, prin influența sa, era o rotiță esențială în dirijarea acestor sume. Mafia jocurilor de noroc finanța politicieni pentru a-și asigura protecția la nivel guvernamental și legislativ, în timp ce politicienii foloseau aceste fonduri negre pentru a câștiga alegeri și a oferi, la rândul lor, autorizații imobiliare ilegale mafiei betoanelor.

Denunțul care a distrus Omerta

De-a lungul anilor, gruparea „Princess Casino – Metropolis”, coordonată din umbră de Odeta Nestor și protejată de influența politică a unor baroni precum Radu Moldovan și de acțiunile abuzive ale unor funcționari ca Tudor Simota, a crezut că este intangibilă. Au sfidat legile insolvenței, au fentat datoriile la bugetul de stat de milioane de euro, au cumpărat controlul ONJN cu mize de sute de mii de euro și au sponsorizat campanii politice pentru a obține protecție imobiliară totală.

Însă Legea Omerta a fost ruptă. Implicarea jurnalistei Denis Rifai în calitate de denunțătoare, coroborată cu o activitate operativă excepțională a DNA și flagrantul spectaculos în care „Bulgarul” a căzut cu cei 50.000 de euro în brațe, a aruncat în aer tot acest eșafodaj.

Astăzi, Odeta Nestor se află în arest preventiv, așteptând să dea socoteală pentru cum a transformat statul român într-un cazino personal. Tudor Simota trebuie să explice proveniența sfertului de milion de euro din conturile sale ascunse. Ciprian Ciucu privește ruinele carierei sale politice, fiind prins în lațul unui dosar de dare și luare de mită electorală care riscă să scufunde întreaga conducere a PNL.

Dosarul este abia la început, procurorii DNA confirmând oficial că actele de urmărire penală se desfășoară și față de alte persoane, lăsând să se înțeleagă că mulți alți funcționari, secretari de stat și politicieni tremură în prezent așteptând citațiile. Ancheta demonstrează fără echivoc modul în care interesele economice ilegale din domeniul jocurilor de noroc la distanță au corupt fundamental structurile statului, transformând instituțiile de reglementare în simple ghișee de încasat șpăgi și finanțând un aparat administrativ captiv intereselor private.

Rămâneți pe Anchetatorii.ro pentru noi dezvăluiri exclusive pe măsură ce investigația procurorilor avansează și noi nume sonore din mediul politic și afacerile subterane vor ieși la lumină în acest dosar.