Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Liberalii trăiesc într-o lume paralelă. Ei nu înțeleg că Simion e sluga PSD
  Într-o demonstrație de miopie politică rar întâlnită pe scena de la București, conducerea Partidului Național Liberal pare să se fi izolat complet de realitate. În timp ce calculele parlamentare arată negru pe alb un dezastru iminent, liderii liberali continuă să trăiască într-o iluzie a stabilității, ignorând un adevăr evident pentru orice analist atent: moțiunea de …
• 
  Cine face jocurile Kremlinului la București!? Avocatul prorus de la AUR, Gheorghe Piperea, vrea să blocheze contractele strategice cu Rheinmetall
  Într-un moment de instabilitate majoră în care războiul se desfășoară la granițele țării, iar modernizarea Armatei Române reprezintă o urgență absolută de securitate națională, vocile pro-ruse de la București trec la un nou nivel de sabotaj. Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a lansat o campanie agresivă de dezinformare și intimidare menită să blocheze contractele strategice ale …
• 
  Ilie Bolojan, la un pas de abis: Zero șanse la moțiunea de cenzură. „Baronii” din jurul lui Thuma simt miros de sânge și pregătesc preluarea PNL
  Zilele lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului și a Partidului Național Liberal par a fi numărate. Moțiunea de cenzură care bate la ușă nu mai este un simplu test politic, ci se prefigurează a fi o execuție publică în toată regula. Fără o susținere parlamentară reală și izolat chiar în interiorul propriei formațiuni, Bolojan nu …
• 
  Furnicar pe Autostrada Moldovei A7! 5000 de muncitori şi peste o mie de utilaje lucrează zi şi noapte pe tronsoanele Focşani – Bacău – Paşcani.
  Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horaţiu Cosma anunţă că tronsoanele Focşani – Bacău – Paşcani ale Autostrăzii Moldovei A7 se lucrează „zi şi noapte”, cu „cinci mii de muncitori şi peste o mie de utilaje”, într-un „ritm susţinut” şi o „mobilizare impresionantă” în teren, ţinta fiind îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi obţinerea integrală a finanţării europene …
• 
  Prognoza meteo pentru vara 2026. Fenomenul care poate aduce caniculă, secetă și furtuni violente în România
  Vara 2026 se conturează ca una mai caldă decât normalul în mare parte din Europa, inclusiv cu un risc crescut de episoade de caniculă și perioade secetoase în unele regiuni. Pentru România, semnalul principal indică temperaturi peste mediile climatologice în special în vest, sud-vest și centru la începutul sezonului, în timp ce precipitațiile ar putea …