Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Jaf de 300 de mii de euro la Filarmonica din Ploiești! Documente falsificate, epurări de artiști și studiouri de 150.000€ folosite ca moșie privată!
  După dezvăluirile despre „Teatrul Groazei” de la Opereta Națională sub bagheta lui Radu Petrovici, o nouă bombă penală explodează în cultura românească! Schema de teroare administrativă, epurări de personal și devalizare a banului public se aplică copy-paste, de ani de zile, și la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești! Noi informații vin chiar din interiorul instituției. …
• 
  Artiștii Operei Naționale Române din Timișoara acuză o rețea infracțională la vârful instituției
  O scrisoare deschisă semnată de artiști ai Operei Naționale Române din Timișoara a fost înaintată Ministerului Culturii, precum și altor instituții de analiză și control, în care semnalează o serie de aspecte considerate a afecta climatul profesional și buna gestionare a resurselor publice. Documentul, trimis „Către Ministerul Culturii” și „spre informare” către Corpul de Control, …
• 
  Coridor maritim spre porturile românești, vizat de un atac militar / Ucraina acuză forțele ruse că au lovit ambarcațiuni civile
  Vicepremierul Ucrainei, Oleksii Kuleba, a acuzat armata rusă că a atacat în Marea Neagră, în apele teritoriale ucrainene, două nave civile de căutare și salvare aflate pe o rută de transport care duce spre porturile românești. „Inamicul a lansat atacuri asupra a două nave ale serviciului maritim de căutare și salvare care desfășurau o misiune …
• 
  Amendă record dată de Consiliul Concurenței. 10 bănci, sancționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR
  Cele mai mari 10 bănci din România au fost sancționate cu 710 milioane de euro de către Consiliul Concurenței, cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru că au făcut schimb de informații confidențiale cu scopul de a influența rata ROBOR, cea care decide valoarea ratelor lunare pentru persoanele care au credite cu dobândă variabilă …
• 
  Medic rezident găsit mort într-o baie din Spitalul Floreasca
  Un medic rezident de 32 de ani a fost găsit mort, sâmbătă, într-o baie din Spitalul Floreasca din București. Poliția București a transmis că Secția 1 din Capitală a fost anunțată printr-un apel 112 în jurul orei 14:45 și că în ciuda eforturilor depuse de medici pentru salvarea acestuia a fost declarat decesul. Parchetul de …