Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Tranzacția deceniului în Europa: război total între giganții care dețin Lidl și Mega Image pentru preluarea colosului britanic Tesco!
  Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl, se numără printre potenţialii ofertanţi pentru operaţiunile Tesco din Europa Centrală, în condiţiile în care cel mai mare retailer alimentar britanic analizează retragerea de pe alte pieţe externe, potrivit Financial Times, citat de Reuters, informează News.ro. Bătălie între proprietarii Lidl și Mega Image Lanţul olandez de supermarketuri Ahold Delhaize şi …
• 
  Începutul sfârșitului pentru armata lui Zelenski? Analiza generalului român Dorin Toma despre prăbușirea anticipată de britanici și criza rachetelor Patriot
  Publicația britanică „The Spectator” susține că Ucraina se îndreaptă spre o prăbușire militară iminentă din cauza lipsei de resurse financiare și a stocurilor insuficiente de rachete Patriot. Pentru a înțelege cât din această afirmație reprezintă o realitate cruntă și care sunt factorii ce pot schimba ecuația de pe front, publicația „Adevărul” a apelat la expertiza …
• 
  S-au certat pe Ministerul Justiției! Negocierile pentru Guvernul Mureșan au explodat! Ilie Bolojan, criză de nervi din cauza pretențiilor lui Fritz!
  Negocierile dintre PNL, USR și UDMR pentru împărțirea ministerelor în viitorul Guvern Siegfried Mureșan s-au încheiat miercuri fără un acord, după mai multe ore de discuții la Palatul Victoria. Potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO din surse politice, UDMR a ridicat miza și a cerut patru ministere, USR insistă să primească Justiția și Transporturile, iar PNL …
• 
  FOTO: Asasinul tinerei din valiza de pe Olt, fiică de lăutar, a fugit din țară. Ce au aflat polițiștii de la un bărbat din Sibiu / S-au găsit pete de sânge
  Apar noi informații în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză, în râul Olt, în zona barajului Ionești. Victima, identificată drept Valentina Ioana Tănăsie, o tânără originară din Filiași, județul Dolj, ar fi fost ucisă de iubit, care este acum de negăsit. Pete ce par a fi de sânge găsite pe o saltea în dormitorul suspectului. …
• 
  Alegerile anticipate, văzute drept o soluție de către români. Bolojan se duce pe topogan
  CURS a realizat un nou sondaj de opinie la nivel național de tip OMNIBUS, care ne arată rezultatul crizei politice, dar mai important ne indică ce s-a întâmpla în cazul alegerilor anticipate, un scenariu tot mai plauzibil. Conform sondajului CURS, AUR se menține pe primul loc, urmat de PSD, în timp ce PNL și USR …