spalare de bani
-
Opinii
Cine este Dan Voiculescu, infractorul dovedit care comandă atacurile presei împotriva lui George Simion
Dan Voiculescu, condamnat pentru fapte de corupție, a reușit să-și construiască un imperiu media pe care îl folosește pentru a…
-
Politică
Cum a scăpat Mircea Geoană de o anchetă penală! Spălare de bani și trafic de influență
Mircea Geoană a fost acuzat că s-ar fi folosit de influența sa pentru a obține sume de bani pe care…
-
Știrile 60m.RO
Capii mafiei de la SRI, Coldea și Dumbravă acuzați de trafic de influență și spălare de bani
Generalul (r) Dumitru Dumbravă, fostul director al Direcției Juridice din SRI și avocatul Doru Trăilă au fost audiați, joi, la…
-
Internațional
Investigații pentru spălarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plăți care implică Rusia
Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor,…
-
Internațional
O înregistrare cu un magistrat care s-a sinucis lovește partidul lui Nehammer. La fel ca moartea procurorului Panait, tragedia are consecințe politice
În octombrie 2023, Christian Pilnacek, un magistrat din Viena, s-a sinucis la câteva ore după ce poliția i-a luat carnetul,…
-
Politică
Oprişan a intrat în politică cu 35.000 € datorii. Azi are 4 case, 2 Mercedesuri şi 6.000.000 lei
Marian Oprișan a intrat în politică sărac, cu datorii de 35.000 de euro. După 15 ani în care a condus…
-
Politică
-
Politică
Spălare de bani și taxe de protecție, combinațiile baronului PSD Vasile Iliuță
A venit doamna Alina Gorghiu la Călărași și eram ferm convins că o să mergă la Prim Procurorul Xenofonte Purcarea să vadă cum…
-
JUSTIȚIE
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene le dă cu prescripția în cap judecătorilor români: contravine dreptului european
Toate cele peste 5.000 de decizii de încetare a proceselor penale ca urmare a intervenţiei prescripţiei date de instanţele din…
-
Internațional
Fox News: Familia Biden și asociați ai lui Hunter au acumulat peste 17 milioane de dolari din surse străine
Un avertizor de integritate de la IRS [fiscul american – n.trad.] și-a dezvăluit miercuri identitatea depunând mărturie în fața Congresului…
-
Economie
Autoritatea americană de sancțiuni, interesată de afacerile Raiffeisenbank în Rusia
Raiffeisen Bank International (RBI) a declarat vineri că managementul său a primit o solicitare din partea autorității americane de sancțiuni…
-
Internațional
Macron, anchetat pentru spălare de bani în campania electorală și fraude
Două anchete judiciare au fost deschise în octombrie de Parchetul naţional financiar, a anunţat joi, PNF, prin comunicat şi în…
-
Politică
Anca Alexandrescu: Pesediștii vor face coadă la DNA zilele astea
Se aude prin oras ca pesedistii vor face coada la DNA zilele astea pentru banii din subventii. Mircea Draghici stie…
-
JUSTIȚIE
Peste 140 de percheziții în toată țara la o grupare suspectată de tăiere ilegală de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani
146 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în mai multe județe din România, la persoane și companii suspectate de tăiere…
-
JUSTIȚIE
DNA a pus ochii pe Ciolacu și compania: Milioane de euro delapidate prin contracte cu presa
Procurorii anticorupție au cerut, pe 30 august, celui de-al doilea partid de guvernământ facturile, chitanțele, contractele și orice alte înscrisuri…
-
JUSTIȚIE
Braşov: 27 de percheziţii într-un dosar care vizează accesarea ilegală de granturi
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Braşov fac, luni, 27 de percheziţii în acest judeţ, într-un…
-
Economie
Topul paradisurilor fiscale: Unde se spală cei mai mulți bani
Statele Unite au urcat în vârful indicelui de secret financiar din 2022, care clasifică țările complice în a ajuta persoanele…
-
JUSTIȚIE
Dorin Cocoş, găsit vinovat pentru spălare de bani
Omul de afaceri Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, a fost găsit vinovat de Tribunalul Bucureşti pentru spălare de bani, potrivit deciziei…
-
JUSTIȚIE
Percheziții de amploare la CITY Insurace: JAF de peste 700 de miliaone de euro
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice ridică joi documente…