spalare de bani
-
Economie
Autoritatea americană de sancțiuni, interesată de afacerile Raiffeisenbank în Rusia
Raiffeisen Bank International (RBI) a declarat vineri că managementul său a primit o solicitare din partea autorității americane de sancțiuni…
-
Internațional
Macron, anchetat pentru spălare de bani în campania electorală și fraude
Două anchete judiciare au fost deschise în octombrie de Parchetul naţional financiar, a anunţat joi, PNF, prin comunicat şi în…
-
Politică
Anca Alexandrescu: Pesediștii vor face coadă la DNA zilele astea
Se aude prin oras ca pesedistii vor face coada la DNA zilele astea pentru banii din subventii. Mircea Draghici stie…
-
JUSTIȚIE
Peste 140 de percheziții în toată țara la o grupare suspectată de tăiere ilegală de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani
146 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în mai multe județe din România, la persoane și companii suspectate de tăiere…
-
JUSTIȚIE
DNA a pus ochii pe Ciolacu și compania: Milioane de euro delapidate prin contracte cu presa
Procurorii anticorupție au cerut, pe 30 august, celui de-al doilea partid de guvernământ facturile, chitanțele, contractele și orice alte înscrisuri…
-
JUSTIȚIE
Braşov: 27 de percheziţii într-un dosar care vizează accesarea ilegală de granturi
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Braşov fac, luni, 27 de percheziţii în acest judeţ, într-un…
-
Economie
Topul paradisurilor fiscale: Unde se spală cei mai mulți bani
Statele Unite au urcat în vârful indicelui de secret financiar din 2022, care clasifică țările complice în a ajuta persoanele…
-
JUSTIȚIE
Dorin Cocoş, găsit vinovat pentru spălare de bani
Omul de afaceri Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, a fost găsit vinovat de Tribunalul Bucureşti pentru spălare de bani, potrivit deciziei…
-
JUSTIȚIE
Percheziții de amploare la CITY Insurace: JAF de peste 700 de miliaone de euro
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice ridică joi documente…
