Percheziții în patru locații din Capitală într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este de peste 150.000 de lei
Polițiștii au efectuat percheziții în patru locații din Capitală într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, suspectând un bărbat că a evitat taxe și impozite, provocând prejudicii de peste 150.000 de lei.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, alături de polițiști din D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6, au desfășurat, pe 28 ianuarie 2025, patru percheziții domiciliare în București într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii investighează un mecanism de achiziții fictive de carburant și delapidare, cu prejudicii semnificative pentru stat. Suspectul principal ar fi realizat timp de trei ani tranzacții fictive care au dus la o fraudă fiscală de peste 150.000 de lei, declarând achiziții inexistente. În plus, în perioada 2019-2022, acesta ar fi retras sume mari din conturile companiei pe care o administra, folosind documente false și angajați fictivi, cauzând un prejudiciu total estimat de peste 5,5 milioane de lei. După percheziții, suspectul a fost pus sub control judiciar și i-au fost sechestrate bunurile, inclusiv un apartament și conturi bancare, pentru a recupera prejudiciul.
