spalarea banilor
-
Internațional
Republica Moldova în topul statelor cu risc major de spălare a banilor
UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții stricte bancherilor…
-
JUSTIȚIE
Se modifică Legea Spălării Banilor: firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii
Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real…
