spalarea banilor

JUSTIȚIE

Cimpoi Adrian28/05/2024
0 3.275

În speța Coldea – Dumvravă – Hideg este implicată o bancă, OTP, care este și clientul grupării mafiotice. Mugur Isărescu tace

Statul paralel și milițienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (și contrare logicii economice)…
Internațional

Cimpoi Adrian26/06/2023
0 263

Republica Moldova în topul statelor cu risc major de spălare a banilor

UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții stricte bancherilor…
JUSTIȚIE

Cimpoi Adrian30/04/2021
1.413

Se modifică Legea Spălării Banilor: firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii

Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real…