Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  George Simion, cu un picior în anticipate și cu celălalt în lista de numiri politice
  George Simion pare să fi descoperit o formă originală de politică: să pregătești partidul, în același timp, pentru alegeri anticipate și pentru ocuparea funcțiilor publice. Nu succesiv. Nu după ce se lămurește situația politică. Ci simultan. Pe de o parte, mesajul transmis parlamentarilor și șefilor de filiale este că trebuie să se pregătească pentru alegeri …
• 
  Al treilea arest în acest an: Pomohaci, tot mai adânc în infernul propriilor fapte
  Fostul preot Cristian Pomohaci a primit joi al treilea mandat de arestare preventivă din acest an, de această dată pentru pornografie infantilă. Bărbatul de 57 de ani va rămâne 30 de zile după gratii, după ce Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor DIICOT. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru pornografie infantilă Decizia a fost …
• 
  Marian Pavel – portretul unui președinte de Consiliu Județean între milioane publice, controverse și explicații
  Un împrumut de 7 milioane de lei acordat fără dobândă unei societăți a județului, despre care Curtea de Conturi avea să constate că a fost acordat cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de stat. Peste 1,3 milioane de lei dobândă care trebuie recuperată ulterior. O companie ajunsă în executare. Un sediu închiriat pentru milioane de …
• 
  Breșă gravă pe platforma lansată de Guvern: CNP-uri, serii de buletin și adrese de domiciliu, lăsate la liber pe internet. Posibile consecințe juridice, inclusiv pentru cei care au coordonat proiectul
  Noua platformă prin care Guvernul și-a propus să aducă „transparență” în companiile de stat a debutat cu o problemă de o gravitate cu totul diferită, după ce date personale dintre cele mai sensibile ale unor persoane aflate în conducerea întreprinderilor publice au fost puse la dispoziția oricărui utilizator de internet. CNP-uri valide, serii și numere …
• 
  Contre dure în PSD, după atacul lui Constantin Toma: „Înainte de lecții despre România, să răspundă pentru Buzău”
  Conflictul din PSD Buzău escaladează după noile critici lansate de primarul municipiului, Constantin Toma, la adresa propriului partid. Președintele organizației județene PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, îi reproșează edilului că se concentrează tot mai mult asupra politicii naționale, în timp ce mai multe proiecte importante ale administrației locale au ratat termenele sau au pierdut finanțări. …