Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit la Interviurile Adevărul despre posibilitatea demiterii Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură la începutul anului viitor. Reprezentantul AUR este de părere că moțiunea de cenzură va fi depusă chiar de PSD, dacă nu o va face AUR. Marius Lulea estimează că viața Cabinetului Bolojan mai are doar câteva luni. … - Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025
Daniel Băluță, 48 de ani, primarul sectorului 4, este candidatul partidului condus de Sorin Grindeanu pentru alegerile la Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie. El a fost numit recent președintele PSD București, dar și vicepreședinte al PSD. Ce studii are Daniel Băluță Primarul sectorului 4 s-a născut în București, a terminat în … - Averea stufoasă a lui Ciprian Ciucu ridică semne de întrebare în cursa pentru Primăria Capitalei
Declarația de avere din 2024 arată că Ciprian Ciucu și-a consolidat constant portofoliul imobiliar, conturile bancare, fondurile de investiții și veniturile, în timp ce acumulează funcții și acordă împrumuturi importante partidului și persoanelor fizice. Dimensiunea situației financiare contrastează puternic cu realitatea majorității contribuabililor. Potrivit declarației de avere completate în 2024, Ciprian Ciucu deține alături de … - Investitorii fug din România: Haier vinde fabrica din Ploiești pe fondul eșecurilor Guvernului Bolojan și ale președintelui Nicușor Dan
Retragerea producătorului chinez Haier din România expune incapacitatea Guvernului Bolojan și lipsa de implicare a președintelui Nicușor Dan în protejarea investițiilor industriale. Instabilitatea economică și lipsa de viziune determină tot mai multe companii să plece din țară. Decizia Haier de a renunța la fabrica din Ploiești, investiție evaluată la 70 de milioane de euro, reprezintă … - România fără scut: consecințele ruperii relației strategice cu Statele Unite
Retragerea treptată a sprijinului american și răcirea dialogului politic ar putea lăsa România expusă în fața amenințărilor militare, economice și energetice din regiune. Experții avertizează că pierderea parteneriatului cu Washingtonul ar produce efecte în lanț asupra securității naționale, investițiilor și influenței diplomatice. Deteriorarea relației strategice cu Statele Unite, cel mai important aliat militar al României …
