Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Nu v-a plăcut reforma administrativă a lui Simion? Plătiți taxe imense cu Nicușor!
Românii au avut de ales: o reformă curajoasă și necesară, propusă de George Simion, sau liniștea mincinoasă promisă de sistem. Au ales „echilibrul” lui Nicușor Dan, omul susținut de PNL, PSD și USR. Iar acum vin nota de plată și trezirea la realitate. În loc de reducerea aparatului bugetar, avem un stat tot mai gras. … - Sondaj: Românii consideră că alegerile nu s-au desfășurat corect
Un sondaj recent arată o realitate îngrijorătoare: majoritatea românilor cred că alegerile nu au fost corecte. Lipsa de transparență, suspiciunile privind manipularea votului și implicarea unor instituții în favoarea anumitor candidați au alimentat neîncrederea. Cetățenii reclamă haosul din secțiile de votare, întârzierile nejustificate, lipsa buletinelor de vot în unele zone și blocajele informatice care au … - Ungaria interzice simbolurile LGBT+ pe clădirile publice
Ungaria a publicat vineri un decret privind interzicerea afişării pe clădirile publice de simboluri care reprezintă minorităţile sexuale, în contextul pregătirilor pentru festivalul Pride de la Budapesta, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Premierul naţionalist Viktor Orban a instituit în ultimii ani mai multe restricţii privind drepturile LGBT+ în numele „protecţiei copiilor”, iar … - O majorare a TVA-ului de la 9 la 19% pentru industria HoReCa va duce la închideri de localuri, la disponibilizări de personal şi la încurajarea evaziunii fiscale
O majorare a TVA-ului de la 9 la 19% pentru industria HoReCa va duce la închideri de localuri, la disponibilizări de personal şi la încurajarea evaziunii fiscale, spun reprezentanţii HORA şi FIHR, care reprezintă actorii din zona de restaurante, cafenele, baruri şi hotelărie. Industria de restaurante şi cafenele e o piaţă de circa 11 mld. … - România se află pe locul 2 în clasamentul celor mai sărace țări din Uniunea Europeană
Deși economia României a înregistrat progrese semnificative, aproape 28% dintre cetățeni se confruntă cu riscul de sărăcie și excluziune socială, menținând țara pe locul al doilea în UE la acest capitol. În ciuda unei creșteri economice constante, România continuă să se confrunte cu provocări majore în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială. Potrivit celor …
