Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- De la abuzuri în România la un fotoliu de lux în Europa: cazul Kovesi zguduie credibilitatea Parchetului European
Laura Codruța Kovesi, revocată din fruntea DNA în urma unor acuzații grave, conduce astăzi Parchetul European, instituție care ar trebui să fie simbolul luptei anticorupție pe continent. Cu un salariu lunar de aproape 15.000 de euro, Kovesi stăpânește o structură europeană de putere, în timp ce trecutul său plin de scandaluri arată cât de vulnerabile … - România, campioană la sărăcie severă în Uniunea Europeană
Un raport Eurostat arată că România a înregistrat în 2024 cel mai ridicat nivel de sărăcie severă din Uniunea Europeană. Aproape unul din cinci români suferă de lipsuri majore, iar tinerii și femeile sunt cele mai afectate categorii sociale. Situația este de aproape trei ori mai gravă decât media europeană, iar autoritățile par incapabile să … - Conflict de interese în USR: Ministra Mediului și liderul Federației Greenfield, în tabere opuse pe drumul din Pădurea Băneasa
Pădurea Băneasa devine terenul unui scandal politic în USR. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, care militează pentru protejarea pădurii și oprirea circulației auto, este colegă de organizație cu Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield, susținător al deschiderii traficului prin zonă. În timp ce ONG-urile cer acțiuni urgente, Romsilva și Federația Greenfield au deschis drumul forestier pentru autoturisme, … - Instituțiile statului cheltuie zeci de milioane de lei pe servicii de arhivare
Instituțiile publice din România continuă să cheltuie sume uriașe pe servicii de arhivare, în loc să implementeze soluții digitale eficiente. În timp ce digitalizarea rămâne doar pe hârtie, milioane de lei din banii contribuabililor se duc anual pe contracte cu firme private. În plină eră digitală, statul român rămâne blocat în trecut, aruncând zeci de … - Reformele lui Bolojan și Nicușor îi umilesc pe români: Cadrele didactice își caută de muncă în magazine
Reformele lui Bolojan și Nicușor încep să-și arate efectele dure. Declarația premierului Ilie Bolojan, care susținea că mediul privat poate „angaja o mare parte” dintre bugetarii concediați, se adeverește. Într-o postare virală, regizoarea Catinca Drăgănescu povestește cum a întâlnit un profesor rămas fără loc de muncă, ce încerca să se angajeze într-un magazin. Postarea a …
