Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- VIDEO: Aterizări spectaculoase pe cod portocaliu de vânt la Aeroportul Avram Iancu
Piloții care au aterizat duminică pe Aeroportul din Cluj-Napoca, județ aflat sub cod portocaliu de vânt puternic, au folosit o metodă specială pentru a aduce aeronavele în siguranță la sol. La Cluj, rafalele de vânt au atins duminică viteze cuprinse între 70 și 90 km pe oră, astfel că aterizările avioanelor pe aeroportul clujean au … - Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și că, prin urmare, poziția Moscovei în negocieri va fi revizuită, transmite Reuters. Zelenski acuză Moscova că vrea să „submineze” eforturile diplomatice dintre Kiev și Washington. „Rusia recidivează, folosind declarații periculoase pentru a submina … - Borfașii de la CCR nu se lasă: Cristian Deliorga a solicitat concediu de odihnă, inclusiv în ziua pentru care s-a amânat decizia privind pensiile speciale, în speranța că blochează din nou decizia
Imediat după ce ședința de luni de la CCR a fost anulată ca urmare a boicotului făcut de patru judecători, unul dintre aceștia din urmă, Cristian Deliorga, a depus o cerere pentru efectuarea a opt zile din concediul de odihnă pe anul 2026, în perioada 5-16 ianuarie 2026, au declarat surse apropiate acestei afaceri de … - Straniile întâlniri ale lui Nicușor Dan la Londra: A ignorat diaspora românească, dar a ridicat ode rechinilor vremurilor apuse din rândul mafiei imobiliare
Președintele României încearcă să își consolideze imaginea publică, destul de fragilă în cercetările sociologice, prin acțiuni de PR ale sale și ale partenerei de viață. Astfel, în perioada sărbătorilor de iarnă, Mirabela Grădinaru a expus într-o emisiune tv intimitățile și istoria relației cu șeful Statului, în vreme ce acesta s-a deplasat în capitala Marii Britanii, … - Eliminarea pensiilor speciale, blocată de judecătorii corupți de la CCR
Eliminarea pensiilor speciale, una dintre cele mai cerute reforme de către societate, este din nou blocată. Nu în Parlament, nu în Guvern, ci la Curtea Constituțională a României, instituția care a devenit, în ochii multor români, ultimul bastion al privilegiilor de castă. Judecătorii CCR au intervenit încă o dată pentru a proteja un sistem profund …
