Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Primarul Daniel Băluță ofera ajutor de 600 de lei pentru cetățenii vulnerabili în criza carburanților
  Scumpirile la benzină și motorină ne-au dat tuturor planurile peste cap, mai ales când am văzut prețurile de la pompă sărind de 11 lei. E genul de moment în care mulți oameni se întreabă cum o să mai acopere restul cheltuielilor de zi cu zi. În acest context, vestea că primăria condusă de Daniel Băluță …
• 
  Teroare, umilință, angajate bătute și abuzuri mușamalizate în interiorul AUR. Cum își tratează George Simion, Mihai Enache și Gianina Șerban angajații
  O investigație 60m.ro scoate la iveală o realitate șocantă din spatele ușilor închise ale partidului AUR. Departe de discursurile patriotice de la televizor, în sediul central și în birourile de la Parlament se instaurează o dictatură a fricii. Angajații și o parte dintre parlamentari sunt supușii unei terori constante, orchestrate direct de la vârful partidului …
• 
  Festivalul Cultural Basarabia a unit România prin tradiție, emoție și identitate. Craiova, în centrul festivităților
  Desfășurat în mai multe orașe importante ale țării, precum Timișoara, București, Cluj-Napoca și altele, Festivalul Cultural Basarabia a reușit să aducă spiritul autentic basarabean în inimile românilor de pretutindeni. În acest context, Craiova s-a remarcat ca unul dintre principalele puncte de atracție, găzduind o serie de evenimente care au celebrat cultura, tradițiile și unitatea. Într-o …
• 
  Aspecte uitate din CV-ul baronului corupt Thuma: legături cu interlopi, o condamnare, soția, fiică de deputat PSD. Averea familiei, impresionantă
  Aspecte uitate din CV-ul lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și principalul opozant al lui Bolojan în interiorul PNL: legături cu interlopi, o condamnare, soția, fiică de deputat PSD. Familia Thuma dispune de o avere consistentă, care include 12 hectare de teren extravilan în Popești Leordeni. Aspecte uitate din CV-ul lui Thuma: legături cu …
• 
  Reprezentanții Ministerului Mediului în conducerea RetuRO SGR iau câte 90.000 de lei anual ca să închidă ochii
  Cei doi reprezentanți ai Ministerului Mediului în Consiliul de Supraveghere al RetuRO SGR, Alexandru Avram și Raul Pop, nici măcar nu știu ce se întâmplă în companie. RetuRO SGR nu răspunde la solicitări de informații și nu-și publică bugetul RetuRO Sistem Garanție Returnare SA (RetuRO SGR) este o companie înființată în 2022, ca efect al Hotărârii …