Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- Stenograme din dosarul avocatei PNL: „Sunt fosta gagică a lui Ludovic”. Cum învârtea milioanele de euro din vorbe
Procurorii DNA au surprins-o în flagrant pe avocata Adriana Georgescu în timp ce ar fi primit 60.000 de euro din cei 500.000 de euro pretinși drept mită. Avocata PNL ar fi promis în schimbul banilor intervenții în dosare ale unor afaceriști controversați. Pentru a-i convinge de relațiile sale, aceasta ar fi încercat să-i convingă de … - ”Abordarea lingușitoare a lui Mark Rutte față de Trump va duce la un eșec total al NATO”, avertizează fostul președinte al Consiliului European
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, critică dur abordarea șefului NATO, Mark Rutte, față de Donald Trump, avertizând că „diplomația lingușitoare” a acestuia riscă să ducă la un eșec total al NATO. Michel susține că Rutte ar trebui să înceteze să mai fie un „agent american” și să apere unitatea alianței în fața amenințărilor și intimidărilor Washingtonului, potrivit … - Educația pe făraș. O lună fără ministrul la Învățământ
„România Educată” a devenit oficial „România Abandonată”. Au trecut 30 de zile de când fotoliul de la Ministerul Educației a rămas gol, în urma demisiei răsunătoare a lui Daniel David. O lună în care școala românească a navigat în derivă, fără căpitan, în timp ce liderii coaliției de guvernare tratează viitorul a milioane de copii … - Ciprian Ciucu se dovedește a fi un loser la Capitală. Atacurile murdare la adversarii politici au creat o coaliție în Consiliul General
Mandatul lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei se îndreaptă vertiginos spre un dezastru administrativ și politic. Ceea ce trebuia să fie „era reformei” s-a transformat într-un război de uzură, în care edilul-șef a reușit o contraperformanță rară: prin aroganță și agresivitate, a unit toate forțele politice din Consiliul General (CGMB) într-o coaliție anti-Ciucu. … - Criză în industrie: sute de angajați din Bistrița-Năsăud rămân fără loc de muncă
Luna ianuarie 2026 aduce un val de concedieri colective în județul Bistrița-Năsăud, pe fondul dificultăților financiare majore întâmpinate de doi mari angajatori, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. În total, 340 de persoane urmează să rămână fără loc de muncă. Un agent economic (BETAK) cu domeniul principal de activitate în tratarea și …
