Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- Oana Țoiu: Administrația Trump a cerut „explicații” cu privire la anularea alegerilor
La fiecare întrebare despre anularea alegerilor, Oana Țoiu mai „scapă” câte o informație nouă. „La acel moment, (n.r. oficiali din Administrația Trump) au cerut mai multe explicații față de decizia României pentru anularea alegerilor”, a spus ministrul de Externe, la conferința de presă, după Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Aceasta a fost întrebată dacă își … - Un miliard de euro pentru Bulgaria de la Rheinmetall. România ratează șansa
Rheinmetall, gigantul german din industria de apărare, va investi peste 1 miliard de euro în Bulgaria pentru producția de pulberi și obuze de 155 mm. În timp ce Sofia reușește să atragă această colaborare strategică, România rămâne la periferia marilor proiecte, cu o industrie de apărare în stagnare. Bulgaria reușește o lovitură majoră în domeniul … - Nigel Farage propune o „Declarație a drepturilor britanice” și cinci zboruri zilnice de deportare a migranților
Liderul Reform UK, Nigel Farage, vrea să abroge Legea Drepturilor Omului și să o înlocuiască cu o „Declarație a drepturilor britanice”. Planul prevede cinci zboruri de deportare pe zi, centre de detenție pe foste baze militare și acorduri cu alte state pentru returnarea migranților ilegali. Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, a prezentat un program … - România, sufocată de obligațiile NATO: aproape 15% din buget ar putea fi înghițit de cheltuielile militare
Noul angajament NATO de a aloca 5% din PIB pentru apărare lovește România mai dur decât orice alt stat european. Din cauza veniturilor bugetare extrem de reduse, țara noastră ar trebui să direcționeze aproape 15% din bugetul național către armată, depășind chiar și alocările pentru educație. Decizia luată la summitul NATO de la Haga din … - Fostul candidat la prezidențiale, lăsat în libertate după acuzațiile de racolare a unui minor
Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale, a fost audiat de procurori după scandalul sexual în care este acuzat că ar fi încercat să racoleze un băiat de 15 ani. Deși și-a recunoscut faptele, acesta a fost lăsat în libertate. După ce a fost reclamat la poliție și condus la audieri, Popescu a explicat în fața …
