DNA anunță primele măsuri de control judiciar după descinderile de la ANAF Timișoara: Sunt vizați un inspector și un om de afaceri
Direcția Națională Anticorupție anunță primele măsuri de control judiciar de după descinderile de la ANAF Timișoara, care au avut loc ieri. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală au făcut miercuri, 2 septembrie, percheziții la sediul Administrației Finanțelor Publice din Timișoara, într-un dosar privind presupuse fapte de corupție care ar avea legătură cu activitatea de control fiscal. Anchetatorii au verificat birouri ale Inspecției Fiscale și au ridicat mai multe documente.
Măsurile anunțate de DNA
Procurorii DNA au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 03 septembrie 2026, față de următorii inculpați:
• Un inspector superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara din cadrul ANAF, pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de trafic de influență;
• Un om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de cumpărare de influență;
• O persoană fizică, pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de complicitate la trafic de influență.
Circuitul șpăgilor
În cauză, inspectorul ar fi acceptat să primească de la omul de afaceri suma de 1.500.000 EURO, pentru a determina funcționari din cadrul ANAF Timișoara să admită rambursarea de TVA în valoare de aprox. 21.000.000 LEI în favoarea societății sale, remiterea banilor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii. În acest sens, inspectorul ar fi precizat că din suma totală promisă, 1.000.000 EURO ar fi fost destinați acestuia și persoanei fizice, iar 500.000 EURO ar fi fost destinați funcționarilor din cadrul ANAF Timișoara.
De asemenea, inspectorul ar fi acceptat, prin intermediul persoanei fizice, să primească de la același om de afaceri suma de 100.000 EURO, pentru a determina funcționari din cadrul ANAF Timișoara să admită o cerere privind redobândirea codului de TVA și rambursarea de TVA în valoare de aproximativ 5.000.000 LEI, în favoarea unei societăți reprezentate de acesta, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii/ consultanță.
