Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.

Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.

Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.

Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.

Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Sursa: www.agerpres.ro

• 
  Atac la viitorul României: Lăcomia lui Bolojan îngroapă tinerii sub un TVA de 21% la prima casă
  Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a lansat cel mai brutal atac fiscal la adresa tinerilor din România, transformând visul unei locuințe proprii într-un lux absolut inaccesibil. Într-un gest de lăcomie statală fără precedent, Executivul a decis să sacrifice viitorul noilor generații pe altarul unui buget secătuit de risipă și incompetență, anunțând o cotă de …
• 
  Dezastru economic marca Bolojan: Supraimpozitarea absurdă pune pe fugă capitalul străin și îngroapă țara
  Economia României este târâtă spre marginea prăpastiei de un Guvern condus de un premier a cărui singură viziune fiscală pare să fie jupuirea sistematică a mediului de afaceri. Ilie Bolojan, instalat la Palatul Victoria sub aura unui fals reformator, demonstrează în fiecare zi că nu înțelege mecanismele elementare ale pieței libere. Sub pretextul „echilibrării deficitului”, …
• 
  Incompetența lui Bolojan a blocat ANCPI și împinge România în criză
  O criză fără precedent sufocă economia națională, în timp ce premierul interimar Ilie Bolojan privește neputincios și arogant cum Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) se prăbușește în haos. Ceea ce a debutat ca un incident tehnic de securitate cibernetică în data de 14 iulie 2026 s-a transformat, din cauza incompetenței crase și …
• 
  Austeritate fără milă: Bolnavii de cancer, noile victime ale deciziilor lui Bolojan
  Când cruzimea birocratică ține loc de viziune administrativă, chiar și cele mai vulnerabile vieți devin simple variabile de sacrificat într-un tabel de Excel. Într-un gest de un cinism revoltător, Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a demonstrat că, pentru a acoperi găurile unui buget prădat de sinecuri și privilegii, nu are nicio ezitare în a …
• 
  Zeci de spitale afectate de politicile lui Bolojan. Nu sunt oameni.
  Sistemul sanitar românesc se află într-o criză profundă, sufocat de o lipsă acută de personal și de politicile de austeritate impuse cu cinism de Guvern. În timp ce pacienții așteaptă cu orele pe holurile unităților medicale, iar medicii și asistentele lucrează până la epuizare fizică și psihică, premierul interimar Ilie Bolojan tratează sănătatea publică ca …