Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Ramona Veleanu – „Mercedesul” sindical, abonat permanent al sinecurilor de stat
  De peste 30 de ani, s-a creat în România o nouă castă a șmecherilor sindicali, care fac balet între angajați, angajatori și stat, devenind astfel nababi bugetari, mufați permanent la sinecuri publice. Un exemplu elocvent de bugetar sindical de lux este Ramona Mercedes Veleanu, vicepreședinte al Blocului Național Sindical (BNS), care, din 1990, s-a așezat …
• 
  Primar PNL din Dâmbovița, acuzat că a transformat primăria într-o afacere de familie. Combustibil furat, șantaj politic și intervenții ilegale
  Un nou dosar cu acuzații grave zguduie administrația locală din România. Primarul PNL, Robert Dumitru, de la Mătăsaru, Dâmbovița, este vizat de o anchetă complexă. Este acuzat că făcea trafic cu motorina plătită din banii… primăriei. Suspectând că este filat, ceea ce se și întâmpla, a pus ca mașina polițiștilor de la Direcția de Operațiuni …
• 
  De ce România trebuie să desființeze cel puțin 2.000 de primării
  România are o problemă structurală gravă, ignorată sistematic de clasa politică: 63% dintre unitățile administrativ-teritoriale nu generează suficiente venituri proprii nici măcar pentru a-și achita fondul de salarii. Nu cheltuielile totale de funcționare — doar salariile. Este o realitate care ar trebui să șocheze orice contribuabil și să forțeze o reformă administrativă radicală, mult timp …
• 
  Blestemul familiei Hagi asupra naționalei României: consolidarea unui sistem opac ce a sufocat fotbalul românesc timp de decenii
  Fotbalul românesc pare condamnat să se învârtă în același cerc vicios. După ani de controverse, afaceri dubioase și favoruri reciproce între grupuri de interese, Federația Română de Fotbal pregătește, se pare, un nou act al aceleiași piese: instalarea lui Gheorghe Hagi ca selecționer al echipei naționale. O decizie care, dacă se va concretiza, nu va …
• 
  Călin Georgescu a scăpat definitiv de controlul judiciar 
  Fostul candidat pro-legionar Călin Georgescu a scăpat vineri definitiv de măsura controlului judiciar în dosarul în care e acuzat de Parchetul General că a făcut propagandă legionară, potrivit minutei de ședință. Ora estimata: 09:00Complet: CCF9Tip solutie: Desfiinţează hotărâreaSolutia pe scurt: În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) rap. la art. 206 Cod …