spălare de bani
-
JUSTIȚIE
Victor Ponta își află sentința în dosarul de spălare de bani și evaziune „Turceni-Rovinari”
Decizie crucială pentru Victor Ponta și Dan Șova. Dosarul Turceni-Rovinari, rejudecat de Înalta Curte de Casație și Justiție, a ajuns…
-
Social
Percheziții în județul Ialomița: Persoane vizate ce au comis infracțiuni de proxenetism, cămătărie și spălare de bani
Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi…
-
Știrile 60m.RO
BNR, suspiciune de spălare de bani în sistemul bancar. „Tranzacție ciudată”, bancă suspectă de spălare de bani – Anchetă la DIICOT
Nicolae CINTEZA, director în Direcția Supraveghere din BNR, a vorbit la conferinţa „Anul financiar bancar 2020”, organizată de FinMedia şi…