Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- Noile cărți de identitate, o nouă dovadă de jaf și incompetență. Pentru că nu au adresa trecută, elevii și studenții nu pot obține reduceri de călătorie
O modificare administrativă aparent banală îi pune pe numeroși studenți în situația de a nu mai beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar și cu metroul. Motivul este că pe noile acte de identitate nu mai este înscrisă adresa de domiciliu, iar sistemul informatic al CFR nu poate elibera adeverințele în absența acestei informații. … - Călin Georgescu, trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale
Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un nou dosar alături de Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni. Acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale se referă la perioada imediată de după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. Procurorii susțin că Georgescu i-ar fi instigat pe Horațiu Potra să organizeze proteste în … - De ce împrumutul SAFE pentru arme e o țeapă
Guvernanții se laudă cu programul SAFE, prin care România urmează să primească 17 miliarde de euro pentru achiziții de armament. Însă ceea ce nu spun este că acești bani nu vin gratuit, ci sub formă de credit. Un credit pe care românii îl vor rambursa ani de zile, cu dobânzi uriașe, fără ca țara să … - Economiștii afirmă că majorarea prețurilor la alimente nu este determinată de eliminarea plafonării adaosului comercial, ci de măsurile fiscale luate de guvern și de creșterea prețurilor la energie
Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că scumpirea alimentelor de bază nu este generată de eliminarea plafonării adaosului comercial, așa cum se vehiculează în spațiul public, ci de măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan și de liberalizarea tarifelor la energia electrică. Potrivit acestuia, ideea că producătorii și comercianții urmăresc să majoreze prețurile fără motiv este incorectă și ar avea … - AUR apără demnitatea Parlamentului: moment de reculegere pentru Charlie Kirk, sabotat de partidele globaliste
Parlamentarii AUR au demonstrat luni, 15 septembrie 2025, că respectul față de victimele violenței politice nu ar trebui să aibă culoare ideologică. În timp ce AUR a cerut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, lider conservator american asasinat, partidele globaliste au ales boicotul și ironia. Gestul care trebuia să unească clasa politică …
