Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Ultra-bogaţii din Dubai plătesc și 200.000 de dolari pe biletele de avion. Dau o bună parte din avere pentru a fugi de război
  „Este timpul să plecăm”: ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind uneori sute de mii de dolari pentru a fugi din calea unui război regional care ar putea să se prelungească, informează AFP. Între deşert şi mare, acest oraş din Emiratele Arabe Unite atrage numeroşi milionari, seduşi de fiscalitatea sa avantajoasă, securitatea …
• 
  De ce nu sunt bani de pensii: Ciolacu a prăduit 13 miliarde de euro prin Fondul de Rezervă al Guvernului
  De ce nu pot fi mărite pensiile!? Guvernul Ciolacu a împărțit doar într-un an 65 de miliarde de lei din fondul de rezervă. Cât toate guvernele din ultimii 15 ani. Ciolacu a furat banii de pensii și a lăsat țara îngropată în datorii, iar Sorin Grindeanu are rolul de femeie de serviciu. Ne minte în …
• 
  Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital
  Procuratura din Forlì, în regiunea Emilia-Romagna, anchetează un șofer de ambulanță suspectat că ar fi comis crime în serie asupra pacienților pe care îi transporta la spital, relatează Corriere della Sera. Cel puțin cinci pacienți în vârstă au murit între februarie 2025 și prezent, în timpul sau imediat după transportul de la Forlì la Santa …
• 
  VIDEO: Iranul atacă un distrugător american cu rachete balistice în Oceanul Indian
  Corpul Gărzii Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat un atac asupra unui distrugător american în Oceanul Indian, la sute de kilometri de granițele Iranului. Partea americană nu a confirmat un astfel de atac până la publicarea acestei știri. Ce transmite IRGC Corpul spune că nava de război a fost lovită cu rachete „Ghadr-380” și „Talaieh”. Racheta Ghadr este o …
• 
  Generalul ”izmană”, Gabi Oprea, elogiat la Realitatea Plus. Oprea a promovat-o ilegal pe Anca Alexandrescu la gradul de locotenent colonel
  Într-o țară în care memoria instituțională pare să se șteargă cu buretele de fiecare dată când apare un microfon, Gabriel Oprea, supranumit în spațiul public „Generalul Izmană”, a beneficiat recent de o apariție elogioasă la postul Realitatea Plus — o televiziune aflată, nu întâmplător, în zodia aceluiași ecosistem mediatic în care amiciția politică primează în …