Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- Stenograme de la PNL. „Doamna” Alina Gorghiu: „suntem un partid de misogini și labagii”
Stenogramele din ședința Biroului Politic Național al PNL de la Vila Lac scot la iveală tensiuni majore în partid, după ce președintele partidului, premierul Ilie Bolojan, a încercat să impună schimbarea conducerilor ultimelor zece organizații județene, inclusiv cele din mai multe sectoare ale Capitalei cu rezultate slabe la alegeri. În timpul ședinței, Ilie Bolojan ar … - Maia Sandu face reforma administrativă: din peste 900 de primării vor rămâne 300. În România, Grindeanu și baronii corupții din PSD și PNL, blochează orice reformă
Într-o demonstrație de voință politică fără precedent în spațiul ex-sovietic, administrația de la Chișinău, sub conducerea președintei Maia Sandu, a demarat cea mai ambițioasă reformă administrativ-teritorială din istoria recentă a Republicii Moldova. În timp ce Guvernul de la Chișinău își asumă costuri politice pentru modernizarea statului, la București, coaliția de guvernare rămâne captivă intereselor baronilor … - Coaliția, în frunte cu Grindeanu, merge să se vadă cu Netanyahu
Președintele Camerei Deputaților și al social-democraților Sorin Grindeanu face o vizită în Israel între 3 și 5 februarie. El va fi însoțit de o delegație parlamentară care include persoane din toate partidele de guvernare. „Statul Israel este unul dintre cei mai importanţi actori din politica internaţională actuală şi este un partener esenţial pentru România în … - Avocatul Poporului sesizează CCR privind neplata primei zile de concediu medical
Avocatul Poporului a atacat astăzi la CCR „taxa pe boală”, cerând anularea neplății primei zile de concediu medical. Sesizarea vine în urma presiunilor sindicatelor și ale pacienților, care acuză încălcarea dreptului la protecție socială prin măsura de austeritate intrată în vigoare la 1 februarie. Avocatul Poporului a depus astăzi, 3 februarie 2026, o excepție de neconstituționalitate … - Borfașii sistemului atacă coordonat guvernul și președintele pentru că vor să își numească prietenii corupți la SRI, SIE și parchete
România asistă în aceste zile la un spectacol grotesc, o piesă de teatru politic regizată în subteranele unei alianțe toxice. Măștile ideologice au căzut. Nu mai există stânga, nu mai există dreapta. Există doar interesul, frica și foamea de putere a ceea ce putem numi, fără menajamente, „borfașii sistemului”. Gruparea eterogenă, dar perfect sincronizată, formată …
