Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Bani aruncați pe fereastră: Guvernul plătește sume uriașe pentru numirea unui șef la stat. Concursul, reluat pentru a treia oară după greșeli de procedură
Guvernul României continuă să risipească bani publici pentru un concurs care nu se mai termină. Secretariatul General al Guvernului (SGG) a cheltuit deja peste 80.000 de euro pentru recrutarea conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), instituție-cheie din PNRR. După două încercări eșuate, procedura a fost reluată pentru a treia oară, în … - SRI, afaceri de sute de milioane cu statul: firma serviciului secret câștigă contracte chiar de la… SRI
Serviciul Român de Informații pare să joace dublu rol, de beneficiar și de furnizor. Firma oficială a instituției, Regia Autonomă RASIROM R.A., a derulat în ultimii ani contracte cu statul în valoare totală de peste 405 milioane de lei, aproape jumătate din sumă provenind chiar din licitații organizate de SRI. În timp ce autoritățile vorbesc … - Primarii liberali se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan și a Guvernului: „Nu ne-am așteptat să vină piedici tocmai de la Guvern”
Nemulțumirea mocnește în interiorul PNL. Tot mai mulți primari liberali se dezic de Ilie Bolojan și critică dur măsurile impuse de premier, acuzând Guvernul că blochează investițiile locale și pune piedici dezvoltării comunităților. Printre cei mai vocali se numără primarul din Cavnic, Vladimir Petruț, care a lansat un atac direct la adresa Guvernului în cadrul … - Nicușor Dan, indiferent față de dorința românilor de a-l demite: Nu văd nicio problemă în asta
Nicușor Dan nu pare deloc îngrijorat de valul de nemulțumire al românilor care cer demiterea sa din funcție. Deși este acuzat de haosul administrativ și de lipsa soluțiilor pentru problemele țării, președintele tratează criticile cu detașare, afirmând că „nu vede nicio problemă în asta”. Întrebat cum comentează faptul că Opoziția pregătește o procedură de suspendare … - Drula își face campanie pe spatele unei tragedii
Fostul lider al USR și actual deputat, Cătălin Drulă, a stârnit controverse după ce a folosit tragedia unei mame de 35 de ani, lovită mortal pe o trecere de pietoni din Capitală, pentru a transmite un mesaj politic. Într-o postare pe rețelele sociale, Drulă a scris: „Orașele noastre nu sunt poligoane de viteză și de …
