Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Tragedie pe autostrada M3 din Ungaria: 12 morți și 40 de răniți după răsturnarea unui autocar cu 59 de oameni la bord
  Douăsprezece persoane au murit, iar alte zeci ar fi fost rănite după ce un autocar înmatriculat în Polonia a ieșit de pe autostrada M3 și s-a răsturnat într-un șanț, duminică dimineață, în nord-estul Ungariei. În vehicul se aflau 59 de persoane – 57 de pasageri și doi șoferi. Operațiunea de salvare a fost una de amploare, mai …
• 
  Varșovia propune o „Legiune Europeană” pentru a proteja continentul de Rusia
  Vicepremierul şi ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a subliniat, într-un interviu acordat Kathimerini, necesitatea unei integrări militare mult mai profunde în Europa, inclusiv prin crearea unei „Legiuni Europene” permanente, care să funcţioneze în completarea NATO, nu în concurenţă cu Alianţa, relatează News.ro. Avertisment despre Rusia Şeful diplomaţiei poloneze avertizează că Rusia poartă deja un „război” împotriva …
• 
  Bucureștenii vor avea probleme cu apa caldă luni. ELCEN oprește CET Grozăvești
  Electrocentrale Bucureşti anunţă oprirea CET Grozăveşti, începând de duminică seara şi până luni la prânz, din cauza unor lucrări pe care Apa Nova le va face la reţeaua de alimentare cu apă. ELCEN a precizat că a coordonat manevrele astfel încât oprirea centralei să aibă loc duminică noaptea, la ora 22:00, acoperind intervalul orar cu cel …
• 
  Scandalul Tănăsescu-Bolojan ajunge oficial la Senat: Biroul Permanent, convocat pentru „clarificarea situației”
  Biroul Permanent al Senatului se va reuni luni, 17 august, de la ora 14.00, pentru „clarificarea situației” privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, potrivit unui anunț transmis duminică senatorilor. Reuniunea conducerii Senatului are loc pe fondul scandalului declanșat după dezvăluirea întâlnirii neanunțate public, desfășurată chiar în biroul președintelui Senatului, Mircea …
• 
  Fostul șef CSM o pune pe șefa CCR în fața precedentului din 2018: „Atunci a demisionat. Acum, timingul întâlnirii cu Bolojan nu ajută deloc”
  Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii și actual președinte al Curții de Apel Pitești, afirmă că președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, este datoare să ofere explicații societății după informațiile privind întâlnirea neanunțată cu premierul demis Ilie Bolojan. Mateescu atrage atenția în special asupra momentului întrevederii, cu numai câteva zile înaintea unor decizii …