Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- BNR confirmă jaful pus la cala de Bolojan și Grindeanu: Creșterile de taxe s-au transferat direct în prețurile de la raft
Povara majorărilor de taxe şi a celorlalte măsuri fiscale adoptate în ultimele luni de Guvernul Bolojan-Grindeanu se resimte tot mai mult pe umerii românilor. Realitatea contrazice promisiunile făcute de Executiv. Deși creșterea cotelor de TVA era destinată producătorilor și retailerilor, aceștia au transferat-o aproape integral în prețurile de la raft. Deşi Guvernul s-a angajat că impactul … - AUR îl acuză pe ministrul Barbu că nu apără fermierii români
După moțiunile depuse împotriva ministrului Educației, Daniel David, Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, și Radu Miruță, ministrul Economiei, toate respinse, AUR a anunțat că depune o moțiune și împotriva ministrului Agriculturii. Nu este vorba despre o persoană sau despre un partid anume, ci despre întreaga coaliție de guvernare, care are ultimul cuvânt de spus și poartă … - Micul PSD, partid în colaps: clanurile interne și lipsa de reformă, o afacere Ciordis-Grindeanu
PSD se prăbușește sub propria greutate. După ani de dominație clientelară și lipsă totală de viziune, partidul care altădată controla fiecare colț al administrației a devenit o caricatură de sine. În loc de reformă, integritate și oameni noi, PSD este astăzi condus de o rețea de grupuri de interese — un veritabil amestec de clanuri … - Bolojan refuză să dea afară oamenii de la PSD și PNL. Sistemul rămâne neschimbat
Deși a promis reformă și curățenie administrativă, Ilie Bolojan refuză să se atingă de rețelele de partid care blochează statul, păstrând în funcții oamenii plantați politic de PSD și PNL. În locul profesionalizării instituțiilor, România se confruntă în continuare cu aceleași structuri de interese care trăiesc din bugetul public. În administrațiile locale și centrale, funcțiile … - Politicienii sistemului au distrus industria românească și au ridicat mall-uri cu produse străine în locul fabricilor
Unde altădată se ridicau uzine, ateliere și fabrici care dădeau de lucru zecilor de mii de oameni, astăzi strălucesc malluri și centre comerciale pline de produse străine. Simbolul acestei trădări economice este chiar în inima Bucureștiului — fosta fabrică Aversa de lângă Obor, odinioară un gigant industrial care exporta pompe în toată lumea. A fost …
