Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- Întâlnirea de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulată
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov. La câteva ore după aceasta, summitul anunțat la Budapesta, a fost anulat. Casa Albă a confirmat marți, 21 octombrie, că nu există niciun plan concret pentru o întrevedere în viitorul apropiat, după ce secretarul de stat … - DIICOT a extins ancheta, MAFIA se plimbă liniștită – judecătorii, parte a rețelei criminale
Procurorii DIICOT au extins ancheta Nordis după 300 de plângeri noi, au declarat surse judiciare. Aceștia au dispus extinderea urmării penale față de administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi. Prejudiciul estimat de DIICOT este de 35,8 milioane de euro. … - Băut la volan. Șeful Poliției Orăștie, fugărit de colegi
Șeful Poliției Municipiului Orăștie a fost prins în stare de ebrietate la volan. Comisarul-șef Marius Vasile Frențoni a fost reperat în trafic de către colegii săi de la Poliția Rutieră, după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a efectuat o depășire neregulamentară. Mai grav de atât, polițistul a refuzat să oprească la … - Falimentul CFR: ”Apel către Guvern pentru salvarea căii ferate”
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV), organizație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului feroviar, lansează un apel către Guvern pentru salvarea căii ferate. Criză fără precedent în sectorul feroviar – apel către Guvern pentru salvarea căii ferate „Încă din luna iunie am semnalat, în mod oficial, situația gravă cu care se confruntă sectorul feroviar, ca … - Pensiile vor întârzia în luna noiembrie
Vor fi întârzieri la plata pensiilor, în luna noiembrie. O parte dintre pensionarii din România vor primi pensiile cu 2-3 zile mai tâziu luna viitoare. Motivul este acela că 1 și 2 noiembrie sunt zile nelucrătoare, mai exact, sâmbătă și duminică, iar în această perioadă Poșta Română nu efectuează livrări. Primele pensii vor fi distribuite, cel mai probabil, începând de …
