România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus directiva europeană pentru prevenirea spălării banilor. Înfrângere la CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamat joi România și Irlanda la plata unor amenzi de 3, respectiv 2 milioane de euro pentru că nu au transpus complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, potrivit unui comunicat al CJUE.

Directiva 2015/8491 urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016 și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.

Guvernele PSD au amânat constant transpunerea directivei europene, motiv pentru care Comisia Europeană a trimis joi România în fața CJUE.

În 27 august 2018, Comisia Europeană a sesizat CJUE, considerând că România și Irlanda nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective, și, nici nu au comunicat măsurile naționale de transpunere corespunzătoare.

În cele din urmă, România a transpus Directiva, dar cu mare întârziere, iar Curtea de Justiție a UE a considerat că întârzierea transpunerii și ne-comunicarea către Comisia Europeană a măsurilor trebuie pedepsite cu această amendă de 3 milioane de euro. ”Curtea a apreciat că, deși România și Irlanda au pus capăt, în cursul procedurii, neîndeplinirii obligațiilor imputate, nu este mai puțin adevărat că această neîndeplinire a obligațiilor exista la expirarea termenului stabilit în avizele motivate respective, astfel încât efectivitatea dreptului Uniunii nu a fost asigurată tot timpul”, se arată în comunicatul CJUE.

În iulie 208, Răzvan Horaţiu Radu, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiţie a UE, acuza guvernul Dăncilă că a întârziat nepermis transpunerea directivei europene privind combaterea spălării banilor și avertiza că România va fi sancționată de CJUE.

„Directiva trebuia transpusă din iunie 2015. Eu personal am atras atenția în mod repetat decidenților atât verbal, cât și în scris să elaboreze un proiect de lege sau chiar o ordonanță de urgență pentru transpunerea ei. În ultima perioadă am recomandat insistent ordonanța de urgență. Din păcate proiectul de lege a plecat abia în luna martie 2018 de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. A stat blocat până în luna mai 2018 la Secretariatul General al Guvernului. Guvernul a adoptat un proiect de lege abia în ședința din 31 mai 2018 după care proiectul a plecat la Parlament”, a declarat Răzvan Horațiu Radu pentru G4Media.ro

Sursa: www.g4media.ro

• 
  Spionul rus expulzat din România avea pregătire în domeniul militar și radio-nuclear
  Spionul rus care locuia în Slatina avea pregătire în domeniul radio-nuclear și militar. Serviciul Român de Informații a prezentat instanței documentele secrete, iar analiza acestora s-a făcut în spatele ușilor închise, fără prezența făptuitorului. SRI, despre spionul rus: acțiunile individului erau în favoarea Moscovei Potrivit surselor Cotidianul.ro, Denis Frolov ar fi acționat la comanda Rusiei. …
• 
  Nicușor Dan pregătește o foaie de parcurs pentru partide și viitorul prim-ministru: Indiferent de numele premierului
  Președintele României, Nicușor Dan, va veni cu o serie de condiții pentru partidele care vor da viitorul prim-ministru, precum și pentru următorul premier. Nicușor Dan pregătește o „foaie de parcurs” pentru partide și viitorul prim-ministru Surse oficiale ne-au explicat că șeful statului le va pune condiții partidelor parlamentare care vor da numele viitorul premier al …
• 
  Influencerii suveraniști din România au lansat un fals despre banii pentru R. Moldova
  De peste o săptămână, circulă în spațiul „suveranist” de pe rețelele de socializare ideea că România trimite 700 de milioane de euro în Republica Moldova pentru construirea a 5 kilometri de autostradă – influenceri „suveraniști” precum BobbyD și Kovacs Valer au folosit această știre, bazată pe exagerări și distorsionarea unui proiect de infrastructură finanțat de …
• 
  Un milionar, fost pușcăriaș, își amenință angajații cu concedierea dacă nu primește acces liber într-o arie protejată
  Un drum turistic de pe Tâmpa, care este arie protejată, a ajuns obiect al conflictului între o parte a comunității locale din Brașov și Grupul Ana, al lui George Copos. Compania reclamă că, în aprilie, i-a fost blocat ilegal accesul auto la aprovizionarea și evacuarea deșeurilor către restaurantul aflat pe vârful Tâmpei.Oamenii din zonă s-au …
• 
  „Fermă de criptomonede” pe platforma CET Govora? Energie uriașă consumată sub nasul autorităților!
  Pe platforma industrială din Râmnicu Vâlcea circulă de mai mult timp un zvon care începe să capete conturul unui posibil scandal de proporții. Surse din zona CET Govora susțin că, într-un spațiu special amenajat și închiriat unei firme private, ar funcționa o adevărată „fermă” de minare a criptomonedelor, dotată cu echipamente de ultimă generație care …