Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.

Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.

Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.

Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.

Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Sursa: www.agerpres.ro

• 
  Zelenski, avertisment dur pentru Occident: Se pregătește „Ialta 2”! Pericolul reîmpărțirii sferelor de influență între Trump, Putin și Xi Jinping
  Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, trage un semnal de alarmă sever cu privire la riscul unei noi împărțiri a sferelor de influență, în perspectiva unui potențial summit tripartit în luna noiembrie, care i-ar putea aduce la aceeași masă pe Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, informează Kyiv Post. Liderul de la Kiev privește cu reticență …
• 
  Șoc pe piața energiei: Prețul gazelor în România a depășit 500 de lei/MWh, record absolut după declanșarea războiului din Ucraina
  Piața energetică din România resimte o nouă undă de șoc, prețul gazelor naturale depășind pragul psihologic de 500 de lei/MWh pentru prima dată din decembrie 2022 încoace. Această explozie tarifară este alimentată de un cumul de factori critici: apropierea sezonului rece, deficitul de gaze înmagazinate la nivel european și tensiunile geopolitice continue din Ucraina și …
• 
  Accident feroviar grav în provincia Toledo, Spania: Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit
  Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineață în Spania, în provincia Toledo. În urma impactului, două vagoane au deraiat și au ajuns pe un terasament, iar la locul accidentului au intervenit echipaje medicale. Martorii susțin că sunt numeroase persoane rănite, însă autoritățile nu au prezentat deocamdată un bilanț oficial al victimelor. Coliziune între …
• 
  Veste uriașă pentru românii care au muncit în străinătate: Gata cu dosarele blocate cu lunile din cauza birocrației internaționale!
  Românii care au lucrat în mai multe țări ar putea beneficia de o nouă regulă privind acordarea pensiilor. O inițiativă legislativă aflată la Senat prevede ca persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare să poată primi banii înainte ca autoritățile române să obțină toate documentele din străinătate. Măsura urmărește eliminarea întârzierilor provocate de schimbul de informații …
• 
  Dezastru iminent pentru exporturile României! Incompetența de la vârful ANSVSA ne aruncă într-un blocaj comercial prelungit cu Uniunea Europeană
  Strategia de profilaxie medicală împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), derulată sub coordonarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), amenință să arunce sectorul zootehnic din România într-un blocaj comercial pe termen lung. Din cauza acestor abordări, exporturile de animale și produse derivate către piața Uniunii Europene și țările terțe sunt serios periclitate, fermierii …