Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Comuna fără canalizare și străzi asfaltate, însă cu piste de biciclete de 500.000 de euro. „Chiar dacă sunt cârcotași, eu și echipa ne mândrim”, spune primarul 
  Primăria Comunei Santa Mare din județul Botoșani a construit o pistă de bicicletă pentru trei localități. În total, sunt 6 kilometri de pistă, iar o mare parte din ea este pe străzi fără asfalt, o recunoaște primarul comunei, Anton Cristian (PSD). El explică cum apărut această situație și această pistă, despre care spune că i-a …
• 
  Dorel Săndesc, tăticul lor! Miliardele din Sănătate, ajunse pe mâna cuplului Rogobete & Costache
  Legătura dintre profesorul Dorel Săndesc și binomul Alexandru Rogobete – Alexandru Costache reprezintă pilonul central a ceea ce în presa de investigație este numită „Filiera Timișoara”. Aceasta este puntea de lansare academică, politică și administrativă care a deschis drumul către gestionarea miliardelor din PNRR și controlul marilor licitații din Sănătate. Mentorul și Protejatul: Dorel Săndesc …
• 
  Rețea suspectată de fraude cu accidente auto simulate pentru despăgubiri, nouă persoane sub control judiciar
  Administratorul unui service auto din judeţul Cluj este suspectat că ar fi coordonat şi organizat producerea intenţionată a mai multor accidente rutiere pentru a solicita despăgubiri societăţilor de asigurare. El ar fi fost sprijinit de mai mulţi angajaţi, în total 9 persoane fiind plasate sub control judiciar. ”La data de 10 iunie a.c., poliţiştii Biroului de …
• 
  După 2 milioane de accesări și zeci de sesizări, Ministerul Mediului schimbă regulile: „Cei care ascund avizele vor plăti disciplinar”
  Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi semnarea unui ordin care obligă autoritățile locale și structurile teritoriale să publice toate avizele emise pentru exploatările de agregate minerale în platforma „Inspectorul Balastierelor”. Potrivit ministrului, măsura vine după numeroase sesizări primite de la cetățeni privind lipsa unor documente din platforma online destinată monitorizării balastierelor. „Transparenţa este …
• 
  Contestație explozivă în proiectul Ochiuri: Jandarmeria Română, acuzată că a anulat licitația pentru a ascunde propriul eșec administrativ
  Scandalul privind proiectul de modernizare al Centrului de Pregătire C.P.P.C.J. Ochiuri ia amploare după ce asocierea formată din SC GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL și JUST CIVIL ENGINEERING SRL a depus o contestație oficială împotriva deciziei Inspectoratului General al Jandarmeriei Române de a respinge toate ofertele și de a anula procedura de achiziție. Documentul transmis către …