Raportul OLAF pe 2019: România, pe primul loc la investigații deschise în cazul unor fraude cu fonduri europene

România conduce cu 11 anchete în topul investigațiilor privind fraude cu fonduri europene deschise anul trecut de OLAF. 9 dintre ele au fost închise cu recomandări. Țara noastră este urmată de Italia cu 9 investigații, Grecia, Polonia și Bulgaria, cu câte 7.

Raportul dă exemplu un dosar de fraudă cu fonduri europene privind lucrări de canalizare și epurare a apelor uzate din județul Satu Mare.

Cazul a fost investigat împreună cu DNA și a vizat firma 3T Construct din Piatra Neamţ, deţinută între 2010 şi 2014 de directorul Tel Drum, Petre Pitiş, şi apoi preluată de Nicoleta Pene, directorul comercial al Tel Drum. Firma a intrat în insolvenţă în 2014 şi acum este în faliment.

Dosarul a vizat informațiile din nota SRI fotografiată de o ”cârtiță” din DNA și dusă la Ministerul Dezvoltării, unde ministru era Liviu Dragnea.

Ancheta a privit două licitaţii încheiate de firma 3T Construct cu compania Apaserv din Satu Mare. Potrivit SEAP (site-ul guvernamental de transparenţă în achiziţii publice), pe 29 martie 2013, asocierea de firme 3T Construct Piatra Neamţ şi Stulz Planaqua GmbH din Germania şi-a adjudecat prin licitaţie un contract de peste 19 milioane de lei fără TVA, adică peste 4 milioane de euro, cu compania Apaserv Satu Mare pentru „lucrări de construcţii staţii de epurare a apelor uzate în oraşele Tăşnad şi Abrud”.

Pe 30 decembrie 2012, un alt contract de aproape 23 de milioane de lei, adică aproape 5 milioane de euro, a fost încheiat de aceeaşi asociere de firme 3T Construct – Stulz Planaqua cu compania Apaserv pentru „extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare”.

Potrivit raportului OLAF, asocierea dintre firma controlată de directorii Tel Drum cu compania germană ar fi fost una formală, după cum a rezultat în urma investigației din Germania.

În plus, pentru adjudecarea licitaţiilor, reprezentanţii 3T Construct ar fi falsificat mai multe documente, astfel încât să respecte caietul de sarcini. Spre exemplu, ar fi fost falsificat CV-ul directorului de şantier Mirela Costache în ce priveşte experienţa minimă de 3 ani în lucrări hidrografice. În CV-ul ei s-ar fi adăugat în fals că ar fi condus ca diriginte de şantier lucrări hidrografice în comuna Gratia din Teleorman, localitatea natală a lui Liviu Dragnea. Acesta ar fi şi motivul pentru care procurorii DNA ar fi ridicat documente de la Gratia în 2017 şi l-ar fi audiat ca martor pe primarul localităţii.

DNA a clasat însă dosarul de fraudă cu fonduri europene pe 22 iunie 2020, pe motiv că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală. 

Chiar dacă DNA a clasat cazul, OLAF a recomandat recuperarea prejudiciului de 6 milioane de euro.

Raportul OLAF dă exemplu și o investigație privind un caz din 2013. Beneficiarul din România a cinci proiecte de acvacultură finanțate de UE a încasat banii, deși suprafetele pentru care a primit subvenții nu au fost niciodată acoperite de apă.

Cazul a fost închis în 2017, cu recomandarea de a se recupera finanțarea europeană de 1,3 milioane de euro.

Un alt exemplu dat de OLAF este cel al realizării unui sistem de detectare a incendiilor de pădure, finanțat prin Research Executive Agency. A fost format un consorțiu de cinci firme din Irlanda, Franța, Spania și România. O investigație OLAF a scos la iveală faptul că banii erau fraudați de membrii consortiului, iar cea mai mare parte a sumelor a fost redirecționată spre construirea unui hotel și cazinou. OLAF a cerut recuperarea a 410.000 euro.

Potrivit raportului OLAF, România se află pe locul doi în Europa, după Spania, la posibile fraude și nereguli legate de fondurile structurale în perioada 2015 – 2019. Tot pe locul doi, după Ungaria, se află România în ceea ce privește investigațiile din care au rezultat recomandari.

Raportul OLAF poate fi consultat aici: OLAF-Report-2019

Sursa: Digi24

• 
  Exodul tăcut din universități: De ce abandonează studenții facultatea și cum îi împinge statul spre munca de supraviețuire
  Sistemul universitar românesc funcționează ca o uriașă mașinărie de tocat destine, pierzând anual aproape jumătate dintre tinerii înmatriculați din cauza unui abandon cronic, tolerat cu nonșalanță de autorități. În spatele discursurilor triumfaliste ale ministerelor, realitatea ascunde un eșec sistemic major: tinerii nu renunță din lipsă de capacitate intelectuală, ci pur și simplu pentru că nu …
• 
  Dezastrul de 68 de milioane de euro din Rahova: Șase inculpați, inclusiv două companii, trimiși în judecată pentru neglijența care a distrus un bloc întreg
  Șase inculpați, dintre care două persoane juridice și patru persoane fizice, au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei produse în octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova din București. Acuzațiile sunt de neglijență, iar pagubele se ridică la 68 de milioane de euro. Deja o parte din apartamente au fost demolate complet. Ce acuză …
• 
  Eșec diplomatic de proporții: Cum s-a spulberat visul american al românilor. Cotroceniul ridică din umeri și dă vina pe „conjunctură” pentru ratarea programului Visa Waiver
  România se află din nou în fața unui impas major pe scena internațională, nereușind să ofere cetățenilor un calendar precis pentru integrarea în programul Visa Waiver. Acest program ar fi permis călătorii în Statele Unite fără viză pentru șederi de până la 90 de zile. Deși Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, …
• 
  Avertisment de gradul zero de la BNR: România se află „periculos de aproape de marginea prăpastiei”. Eugen Rădulescu spulberă iluziile politicienilor: „Nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”
  Consilierul BNR Eugen Rădulescu lansează un avertisment dur privind situația finanțelor publice și ritmul reformelor din România, susținând că țara este „periculos de aproape de marginea prăpastiei”. Acesta atrage atenția asupra datoriei publice, costului tot mai mare al dobânzilor, deficitului bugetar și riscului pierderii statutului „investment grade”. Rădulescu critică, în același timp, actuala organizare administrativ-teritorială …
• 
  Aurul și argintul explodează pe piețele internaționale după alegerile din SUA: Undă de șoc pe burse, domeniul AI sub presiune
  Prețurile metalelor prețioase au crescut puternic miercuri, pe fondul deprecierii dolarului american și al scăderii randamentelor obligațiunilor de trezorerie, evoluție care a impulsionat piețele de mărfuri după câștigurile importante obținute de democrați la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, potrivit Anadolu. Prețul aurului a crescut cu peste 2% în timpul tranzacțiilor Aurul spot …