Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Execuție politică la Bruxelles: Rareș Bogdan, debarcat de la șefia delegației române din PPE în favoarea lui Daniel Buda
  Vicepreședintele PNL și al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, a anunțat miercuri că eurodeputatul liberal Rareș Bogdan a fost înlocuit de la șefia Delegației României din cadrul Grupului PPE, cel mai mare din legislativul blocului comunitar. „Delegația europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la șefia delegației române, pe Rareș Bogdan cu …
• 
  Blocaj de proporții la APIA: Sistemul informatic a cedat, iar mii de fermieri au ratat subvențiile pe 2025 la termenul-limită
  Aproximativ 1,4% dintre fermierii care au solicitat subvenții APIA pentru campania 2025 nu au primit integral plățile până la termenul-limită de 30 iunie. Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a explicat că întârzierile sunt cauzate de problemele sistemului informatic al APIA, iar autoritățile lucrează pentru finalizarea plăților restante. Aproximativ 1,4% dintre fermierii care au solicitat …
• 
  ALERTĂ la graniță: „Negustorul Morții” amenință România cu atacuri militare!
  Viktor Bout, un fost traficant de arme din anturajul Kremlinului, cunoscut drept „Negustorul Morții”, a susținut într-un interviu acordat lui Tucker Carlson că Rusia ar avea dreptul să lovească centre logistice din România, Polonia și Germania.  Viktor Bout, unul dintre cei mai cunoscuți traficanți de arme din lume și supranumit „Negustorul Morții”, a lansat noi …
• 
  Primarul penal Ciprian Ciucu și-a studiat dosarul de la DNA
  Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, cu privire la acuzaţiile pe care procurorii DNA i le aduc că este nevinovat şi pentru că ştie că nu a luat mită, nu are „niciun fel de emoţie”, relatează Agerpres. „N-am nimic de ascuns” „În ceea ce mă priveşte, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei (procurorii …
• 
  Furtună cum n-a mai fost de 40 de ani în București. În doar 10 ore a plouat cât într-o lună, iar debitul din canalizare a depășit râurile Olt și Mureș
  Apa Nova a prezentat primele concluzii după furtuna puternică care a lovit Bucureștiul marți după-amiază și în noaptea de marți spre miercuri, arătând că, în numai 10 ore, în Capitală s-a acumulat peste 92% din cantitatea medie de precipitații aferentă întregii luni iunie. De la începutul lunii, cantitatea totală de precipitații a ajuns la 157% din media multianuală. …