Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- Petrișor Peiu (AUR): AUR nu acceptă sub nicio formă scurgerea peste graniță a miliardelor de euro de la bugetul statului
Guvernul Ilie Bolojan îi sfidează cu aroganță pe români menționând achiziționarea rachetelor franțuzești Mistral în programul de guvernare cu care s-a prezentat în fața Parlamentului. Adică este o achiziție cu dedicație, cu câștigătorul cunoscut dinainte, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, într-un comunicat. “Îi punem în vedere prim-ministrului că în conformitate cu prevederile Legii nr. … - Radu Savopol (HORA): „Dublarea TVA-ului va aduce închiderea a peste 10.000 de afaceri din HoReCa și zeci de mii de concedieri”
Radu Savopol, președintele HORA, trage un semnal de alarmă cu privire la impactul devastator pe care l-ar putea avea dublarea TVA-ului asupra industriei ospitalității. Măsura propusă în programul de guvernare al Guvernului Bolojan ar putea duce la închideri masive de afaceri și pierderi semnificative de locuri de muncă, afectând mai ales operatorii care respectă legea. … - Gheorghe Piperea, moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen
O moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, condusă de președinta Ursula von der Leyen, a fost depusă oficial astăzi, 26 iunie, la președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în conformitate cu articolul 131 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, potrivit unui comunicat al partidului AUR. Inițiată de prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, europarlamentar român AUR, afiliat … - Cel mai titrat diplomat român, la masă cu Serghei Lavrov
Diplomatul Lazăr Comănescu, secretar general al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), s-a întâlnit săptămâna trecută la Sankt Petersburg cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Nicușor Dan și MAE se delimitează de activitatea lui Lazăr Comănescu, afirmând că diplomatul român s-a întâlnit cu Serghei Lavrov pe persoană fizică. Meeting FM Sergey Lavrov … - Viktor Orbán: „ Ungaria nu sprijină aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat la summitul UE de la Bruxelles că țara sa nu susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. El invocă rezultatele unui referendum național, în care 95% dintre participanți au votat împotrivă. Cu o prezență de 27%, liderul maghiar susține că are un mandat puternic pentru a-și exprima poziția în cadrul …
