Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- Dan Puric: Am ajuns să fim amețiți de drogul noilor ideologii, anesteziați de „fericirea” unei lumi fără de Dumnezeu
„Se spune că de pe Crucea pe care era răstignit, Iisus vedea cu ultimile-i zvâcniri de viață pământească două lucruri, care pentru lumea de atunci păreau a fi eterne: fortăreața romană Antonia și Templul Iudaic. Și totuși, ele aveau să dispară cu timpul, sub nisipul neiertător al istoriei. Dar nu și privirea ETERNITĂȚII, care pentru … - Sorina Matei: Americanii condamnă CCR și sancționează toată România – pe bună dreptate – pentru că 9 oameni au anulat votul românilor la comandă
„Americanii condamnă CCR și sancționează toată România – pe bună dreptate – doar pentru că 9 oameni au anulat votul românilor la comandă/ telefon fără nicio dovadă de fraudă – iar dna Scântei face filosofia elefantului din încăpere, justificând aberația democratică”, scrie, pe Facebook, jurnalista Sorina Matei. „Am dat foc la casă că scârțâia ușa. O … - Marius Tucă: Nicuşor Dan nu e preşedintele unei ţări, ci un influencer, un ONG-ist care se plimbă prin ţară
Marius Tucă a fost invitat, marți, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” și a analizat statutul României pe plan extern, având în vedere absența președintelui Nicușor Dan de la cele mai importante evenimente desfășurate în ultima perioadă. Marius Tucă a declarat în cadrul emisiunii faptul că România „nu mai există” pe harta Europei, din … - Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan a pierdut încrederea investitorilor, costul împrumuturilor României crește din nou abrupt
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că împrumuturile statului român continuă să crească exponențial, după ce Ministerul Finanțelor a contractat aproape un miliard de lei de la bănci la dobânzi uriașe. Acesta acuză guvernul Bolojan că a pierdut încrederea investitorilor și condamnă inconștiența cu care este aruncată România în capcana datoriilor și a dobânzilor … - După ce a tăiat bursele studenților, Daniel David îi trimite la muncă: Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time
Ministrul Educației, Daniel David, i-a transmis unui student în cadrul unei dezbateri privind bursele: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”. Ministrul s-a întâlnit marți cu reprezentanții studenților după ce tinerii au reclamat tăierea burselor prin legea nr. 141/2025 și care intră în vigoare din …
