Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.

Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.

Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.

Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.

Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Sursa: www.agerpres.ro

• 
  Oierii s-au săturat și amenință cu proteste. ANSVSA acuzată că blochează piața: „PROMISIUNI FĂRĂ ACOPERIRE!”
  Oierii acuză blocaje și lipsă de soluții: ROMOVIS cere intervenția statului și avertizează autoritățile că au ajuns la limită! Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS a transmis redacției un comunicat în care acuză blocaje majore, lipsa unor soluții concrete din partea autorităților și o gestionare deficitară a crizelor din sectorul ovin. Reprezentanții …
• 
  Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor
  Elena Lasconi și Victor Ponta, foști candidați la alegerile prezidențiale din 2025, au vorbit pentru Cotidianul despre scandalul fotografiilor privind presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea (fost prim-adjunct al SRI), care este anchetat de DIICOT. Lasconi spune că a fost și ea prezentă la DIICOT vineri, 3 aprilie, și susține că …
• 
  Minoră de 13 ani, dispărută din București. Poliția cere ajutorul populației
  O fată în vârstă de 13 ani, din București, este căutată de autorități după ce a dispărut fără urmă. Este vorba despre Daria Yasmina Ștefania Burlacu, care locuia în Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit informațiilor disponibile, minora a fost văzută ultima dată în Sectorul 6, iar de atunci nu se mai știe nimic despre ea. …
• 
  Rusia dansează cazacioc pe ritm de csárdás. Cât de tare se aude muzica de la Kremlin?
  de Ciprian Demeter Viktor Orbán, Ungaria și capcana geopolitică a FSB Am parcurs, în episoadele anterioare, arhitectura ideologică a influenței rusești și mecanismele prin care FSB operează în Europa, relevând o strategie complexă de război hibrid, în care Aleksandr Dughin oferă o parte a partiturii. Acum, privirea noastră se îndreaptă către centrul Europei, unde pulsul acestei …
• 
  Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara: cel mai așteptat moment a fost spectacolul de holograme proiectate pe lac
  Târgul de Paște din Craiova, din Parcul Nicolae Romanescu, s-a deschis oficial duminică. Mii de craioveni dar și foarte mulți turiști din țară și străinătate au urmărit concertul organizat pe scena din parc. Cel mai așteptat moment al serii a fost, însă, spectacolul de holograme proiectate pe lac. Târgul de Paște, una dintre cele mai …