Misterul milionului pierdut: Traseul internațional al banilor și culisele anchetei DIICOT în dosarul Călin Georgescu
Răzvan Leu a devenit figura centrală în investigația derulată de procurori în dosarul Călin Georgescu. După ce a achitat o garanție substanțială de 1 milion de euro pentru un credit promis care nu s-a mai materializat, omul de afaceri așteaptă o clarificare a situației juridice. Între timp, procurorii DIICOT încearcă să descurce ițele financiare internaționale, urmărind banii din Elveția până în Letonie. Anchetatorii verifică activ dacă milionul său se regăsește printre cele peste 4 milioane de euro mutate dintr-un cont din Zürich direct într-o bancă din Riga, relatează puterea.ro.
DIICOT reface traseul banilor din dosarul Călin Georgescu
Harta financiară a anchetei desenează o rută complexă, legând o instituție bancară din Marea Britanie, un cont deschis în Zürich și o bancă din capitala Letoniei. Detaliile ies la iveală din ordonanțele procurorilor DIICOT, citate în cadrul investigațiilor de presă.
Plata efectuată de Răzvan Leu se înscrie în ansamblul acuzațiilor din dosarul în care este vizat Călin Georgescu, deși rolul exact al acestuia din urmă în mecanismul garanției urmează a fi stabilit cu exactitate.
Între timp, fostul candidat la prezidențiale rămâne privat de libertate. Curtea de Apel București a decis prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Măsura preventivă nu reprezintă o pronunțare asupra vinovăției, fiind aplicabilă prezumția de nevinovăție.
Cum ar fi ajuns milionul lui Răzvan Leu într-un cont din Zürich
Tot mecanismul financiar ar fi pornit de la promisiunea unei finanțări substanțiale din partea unei bănci britanice. Omul de afaceri susține că a virat o garanție de 1 milion de euro pentru a debloca o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro – de șase ori mai mare decât suma depusă drept avans.
Creditul nu a mai fost acordat niciodată, iar suma virată drept garanție ar fi fost deturnată către Elveția.
Conform documentelor emise de procurori, banii ar fi intrat într-un cont deschis la Incore Bank din Zürich. Titularul scriptic al contului era Migom Bank, o entitate înregistrată în Dominica. Mai mult, ordonanța îi atribuie calitatea de beneficiar real al contului bancherului elvețian Thomas Schätti.
Peste 4 milioane de euro au plecat din Elveția spre o bancă din Riga
Punctul critic al investigației DIICOT vizează un transfer ulterior: din același cont elvețian au fost mutate peste 4 milioane de euro către Baltic International Bank SE, o instituție de credit din Riga.
Procurorii suspectează că în această sumă globală s-ar putea ascunde și milionul pierdut de Răzvan Leu, fondurile acestuia fiind, cel mai probabil, amestecate cu sumele altor clienți ai aceluiași cont.
Identificarea transferului nu oferă însă o imagine clară asupra destinației finale a fiecărui euro, motiv pentru care traseul exact al garanției rămâne sub semnul întrebării.
Acuzațiile despre acțiunile băncii din Letonia rămân nedovedite
Pe plan extern, acuzațiile la adresa rețelei financiare iau o amploare și mai mare. Un proces civil deschis anterior în Statele Unite a adus în fața instanței suspiciuni privind suma de aproximativ 21 de milioane de euro, care ar fi fost utilizată pentru achiziționarea de acțiuni la banca din Letonie.
Deși reclamantul a ales să-și retragă acțiunea (păstrând însă posibilitatea de a o repune pe rol), apărarea respinge vehement acuzațiile. Avocatul bancherului elvețian a contestat ferm suspiciunile, acestea nefiind confirmate până în prezent de nicio hotărâre judecătorească definitivă.
