Tribunalul Prahova a menținut sechestrul pe acţiunile, conturile şi alte active deținute de compania Lukoil Holdings BV Olanda la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești în cadrul controlului anual privind legalitatea măsurii preventive în dosarul Lukoil aflat de 10 ani pe rolul instanței.
Dosarul a fost trimis în judecată în 2015 de celebrul fost procuror Mircea Negulescu zis Portocală, pe atunci la Parchetul Curții de Apel București. Procesul penal se află la a doua rejudecare.
Fosta conducere rusă a rafinăriei, dar și companiile Petrotel Lukoil Ploiești (operatorul rafinăriei ploieştene) și compania-mamă, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, au fost deferite justiției pentru un prejudiciu de aproape 1,8 miliarde de euro. Procurorul a instituit sechestru pe active de aproape 2 miliarde de dolari. Inculpaţii sunt acuzaţi că au decapitalizat rafinăria, au spălat şi transferat banii ilegal în Olanda.
Decizia Tribunalului
”În baza (…) constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești nr. (…) din data de 03.07.2015, modificată prin încheierea de cameră preliminară nr. (…)/22.09.2015 pronunțată în dosarul nr. (…)/2015 al Tribunalului Prahova măsuri pe care le menţine, după cum urmează:
– sechestrul asigurător instituit asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni în valoare de 2,5 lei/acţiune, total 442.101.572,5 lei (peste 86 milioane de euro – n.r.), acțiuni deținute de Lukoil Holdings BV Olanda.
– sechestru asigurător instituit asupra primelor de emisiune deținute de terțul Lukoil Europe Holdings B.V Olanda, acționar majoritar în cadrul S.C Petrotel Lukoil S.A Ploiești, în valoare de 1.880.931.388 lei (peste 367 de milioane de euro – n.r.);
– sechestrul asigurător asupra următoarelor conturi: x,x, x şi x, deţinute de inculpata PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti la ABN AMRO BANK Olanda devenită, ulterior RBS BANK Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 642.285.263,48 euro;
– sechestrul asigurător asupra conturilor x, respectiv x, deţinute de terţul acţionar majoritar al inculpatei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti, EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda la CITY BANK LONDRA, până la concurenţa sumei de 542.262.283,28 euro.
În baza (…), cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.04.2025”, se arată în decizia instanței din aprilie acest an, în cadrul controlului anual privind legalitatea măsurii preventive.
Compania-mamă din Olanda a fost radiată în 2022
Doar că, potrivit documentelor companiei Petrotel Lukoil SA din Ploiești publicate în Monitorul Oficial, încă din 2021, rafinăria Petrotel Ploieşti este deținută de compania Litasco SA din Elveția, traderul şi supplier-ul Lukoil. Potrivit portalului companiei, Litasco SA este deţinută de PJSC Lukoil.
Potrivit Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Petrotel Lukoil din martie 2021, acţionarii ”înscrişi în Registrul Acţionarilor ţinut de către DEPOZITARUL CENTRAL – S.A., la data de referinţă 22.03.2021” erau:
- compania Litasco SA din Elveția cu 99,7676% din capitalul social
- Muntean Ilie Dumitru, acţionar persoană fizică, cu 0,0025% din capitalul social
Spre deosebire, potrivit Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Petrotel Lukoil din iulie 2020, acționarii ”înscrişi în Registrul Acţionarilor ţinut de către DEPOZITARUL CENTRAL – S.A., la data de referinţă 13.07.2020” erau:
- LUKOIL Europe Holdings B.V. (adică compania mamă trimisă în judecată în 2015) cu 99,7676%
- Muntean Ilie Dumitru cu 0,0025%
De altfel, potrivit unor documente ale instanței citate de profit.ro, compania din Olanda a fost radiată din Registrul Comerțului din Olanda la data de 8 ianuarie 2022.
Cum este posibil ca instanța să mențină în 2025 sechestrul asupra activelor deținute de o companie radiată în 2022?
În motivarea deciziei, Tribunalul Prahova nu explică de ce a menținut sechestrul asupra activelor deținute la Petrotel Lukoil Ploiești de o companie radiată în 2022 și nu a precizat că menţine sechestrul asupra activelor deținute de noul proprietar, Litasco SA.
Prin urmare, G4Media.ro a adresat această întrebare către Tribunalul Prahova. Răspunsul a fost că ”judecătorii sunt independenți și se supun doar legii”, iar decizia de menținere a sechestrului asupra activelor deținute la Petrotel Lukoil Ploiești de o companie radiată în 2022 a fost confirmată de Curtea de Apel Ploiești.
Vezi mai jos răspunsul Tribunalului Prahova
Vezi aici motivarea anonimizată a Tribunalului Prahova
Ce spun experții
Juriștii consultați au explicat că sechestrul asupra activelor rafinăriei rămâne indiferent cine este proprietar, Lukoil Olanda sau Litasco Elveția, și chiar dacă Tribunalul nu a menționat expres că noul proprietar este compania din Elveția.
„E ca şi cum ai cumpăra un apartament grevat de sarcini, aflat sub sechestru. Poţi să îl cumperi la un preţ avantajos tocmai pentru că are probleme juridice. Însă ai riscul ca la finalul procesului penal, dacă va fi o decizie de condamnare, să rămâi fără el, să îl confişte statul”, au explicat experţii în drept consultaţi de de G4Media.ro.
Poate fi vândută rafinăria, dacă este sub sechestru, pentru respectarea sancțiunilor americane?
„Da, poate, dar noul proprietar îşi asumă acest risc: ca la finalul procesului penal, în caz de condamnare, rafinăria să fie confiscată de stat şi să rămână cu buza umflată”, au explicat experţii în drept.
Statul pregăteşte terenul pentru respectarea sancţiunilor americane
MAE a lansat pe 26 noiembrie în dezbatere publică un proiect de lege menit să ofere Guvernului instrumentele necesare gestionării activelor ruseşti vizate de sancţiunile SUA. Proiectul ar permite Guvernului să îşi desemneze un reprezentant (observator cu rol de supraveghetor), care va avea dreptul să participe la şedinţele AGA sau CA şi acces la documentele companiei.
Sancțiunile americane au intrat în vigoare pe 21 noiembrie 2025 în ce priveşte rafinăria Petrotel – Lukoil. În cazul lanţului de peste 300 de benzinării deţinute de Lukoil România, sancțiunile se aplică începând cu 13 decembrie. Lukoil mai deţine în România o participație de 87% în perimetrul Trident din Marea Neagră, alături de Romgaz.
Context. Dosarul Lukoil a fost trimis în judecată în august 2015. De atunci se află în judecată pe rolul Tribunalului Prahova. Acum, e la a doua rejudecare.
Fostul director general Andrey Iurevici Bogdanov, foștii directori adjuncți Alexey Voinstev și Olga Kuzina, cu toții cetățățeni ruși, alți membri ai conducerii, dar și companiile Petrotel Lukoil Ploiești și compania Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda au fost deferite justiției pentru un prejudiciu de aproape 1,8 miliarde de euro. Au fost instituite sechestre pe active de 2 miliarde de dolari.
Acuzațiile sunt de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii și spălare de bani. Cu alte cuvinte, inculpații sunt acuzați că ar fi decapitalizat compania cu sediul în Ploiești și ar fi transferat, ilegal, banii la compania-mamă din Olanda.
Potrivit acuzării, conducerea rusă a rafinăriei ar fi cumpărat țiței și ar fi livrat produse finite (carburanți) către alte companii din cadrul grupului ”în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie”. În plus, ar fi transferat bani în Olanda pretinzând că restituie împrumuturi fictive.
”În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că în aceeaşi perioadă cu intenţie au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani”, se arată în comunicatul PCA Ploiești de la trimiterea dosarului în judecată, în august 2015.
