Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Orientul Mijlociu, sub asediu. Explozii în Israel și Irak, diplomați expulzați și amenințarea SUA către Iran: „Vom lovi şi vom distruge”
  Statele din Golful Persic raportează duminică un val de atacuri cu rachete și drone atribuite Iranului. În paralel, SUA a lansat un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz sub amenințarea unor lovituri militare, potrivit CNN și The Guardian. În timp ce Teheranul continua atacurile asupra vecinilor săi din Golf, Arabia Saudită a ordonat duminică dimineața …
• 
  Reacția MAE după ce o româncă a încercat să intre, alături de un iranian, într-o bază nucleară britanică
  Ministerul Afacerilor Externe (MAE) s-a autosesizat în cazul femeii cu cetățenie română reținute la baza nucleară Faslane din Regatul Unit, solicitând informații oficiale autorităților britanice. MAE a precizat, sâmbătă seară, că una dintre cele două persoane acuzate că ar fi încercat să pătrundă într-o bază navală britanică unde sunt staţionate submarine nucleare are cetăţenie română. …
• 
  Ultimatumul lui Trump: 48 de ore pentru Strâmtoarea Ormuz sau „întuneric total” în Iran
  Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran de la sfârșitul lunii februarie, a devenit ținta unui ultimatum de 48 de ore lansat de Donald Trump, potrivit BBC. „Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor …
• 
  În familie, la conducerea PSD Constanța: Baronul roșu, Ion Dumitrache, anchetat în dosarul din Portul Constanța și fiica sa obțin poziții importante în filiala municipală
  Ion Dumitrache, anchetat în dosarul de corupție din Portul Constanța și fiica sa, Cristina Dumitrache, au obținut poziții importante în echipa de conducere a filialei municipale PSD Constanța. Cristina Dumitrache a fost aleasă în funcția de prim-vicepreședinte, imediat după președintele organizației, Eduard Martin, iar Ion Dumitrache a obținut un post de membru în Biroul Permanent Municipal PSD Constanța. Ion …
• 
  Toții militarii români din Irak s-au întors în țară
  Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq, transmite MApN. „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor …