Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  OFICIAL! Carrefour părăsește România. Dedeman preia lanțul de magazine
  Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Paval Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro. Frații Pavăl arată că s-a intrat în faza negocierilor finale și ambiția lor este să creeze un lanț integrat, iar pentru asta este nevoie să se extindă către retailul …
• 
  Curtea de Apel București i-a șters cazierul lui Nuțu Cămătaru
  La mai bine de șase ani de la momentul în care a pășit ultima oară pe poarta penitenciarului, Ion Balint, cunoscut publicului larg drept Nuțu Cămătaru, a obținut o victorie importantă în instanță. Curtea de Apel București a aprobat cererea sa de reabilitare judecătorească, depusă în primăvara anului 2025. Această decizie marchează un moment de …
• 
  I-am plătit degeaba. Câte milioane de euro a încasat CCR pentru lunile în care au amânat pensiile speciale
  Judecătorii CCR amână de aproape jumătate de an o decizie pe tăierea pensiilor speciale pentru magistrați. Mai întâi au invocat chestiuni procedurale: lipsa unui aviz. Apoi au fixat un termen de judecată într-o zi de duminică, între Crăciun și Revelion. Și când se contura o majoritate în favoarea premierului Bolojan, cei patru magistrați CCR trimiși …
• 
  JAF! Baronașii locali au venit să ceară banii pe care i-a tocat Ciolacu
  Președinții de Consilii Județene din țară s-au întâlnit miercuri cu premierul Ilie Bolojan la un hotel din nordul Capitalei pentru a discuta despre reformă și tăierile din administrație, dar și despre banii din legea bugetului. Aceștia i-au cerut premierului să nu taie banii de investiții. România trebuie să se încadreze anul acesta în ținta de …
• 
  Cum au ajuns foști magistrați să ia pensii speciale de 10.000 de euro cu zero lei contribuție
  Unii pensionari speciali din justiție să aibă zero lei parte contributivă la venitul lunar pe care îl încasează și care depășește 10.000 de euro. „Persoanele care beneficiază de pensie de serviciu sunt îndreptățite la pensie în baza a două acte normative: legea cadru care reglementează pensiile din sistemul public și legea specială care reglementează acest …