Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  România are cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană și printre cele mai tinere mame, potrivit Eurostat
  Datele prezentate de Eurostat arată că europenii au avut în general de 2 ori mai puțini copii decât în ultimele 6 decenii, creșterea populației încetinește, continentul îmbătrânește iar pe unele locuri fruntașe se află și România. Aproape de 2 ori mai puțini copii născuți în UE în 2024 decât în ​​urmă cu 6 decenii În …
• 
  Rezerviștii din Alba și Hunedoara sunt convocați în această săptămână la un exercițiu de mobilizare
  Ministerul Apărării Naționale anunță că, în perioada 11–15 mai, în județele Alba și Hunedoara se va desfășura exercițiul de mobilizare MOBEX AB-HD-26. Exercițiul are rolul de a verificare stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare și se va desfășura simultan în cele două județe. MOBEX AB-HD-26 este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, …
• 
  Primarul din Slatina, chemat la Parchet și anunțat că e urmărit penal: Mario De Mezzo are calitatea de suspect
  Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a fost citat luni la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, unde procurorii i-au adus oficial la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal care vizează incidentele petrecute în luna ianuarie la sediul SC Ecumenic Funerar SA, societatea care administrează cimitirul Strehareți. Potrivit sursei citate, edilul a fost chemat pentru …
• 
  Spionul rus expulzat din România avea pregătire în domeniul militar și radio-nuclear
  Spionul rus care locuia în Slatina avea pregătire în domeniul radio-nuclear și militar. Serviciul Român de Informații a prezentat instanței documentele secrete, iar analiza acestora s-a făcut în spatele ușilor închise, fără prezența făptuitorului. SRI, despre spionul rus: acțiunile individului erau în favoarea Moscovei Potrivit surselor Cotidianul.ro, Denis Frolov ar fi acționat la comanda Rusiei. …
• 
  Nicușor Dan pregătește o foaie de parcurs pentru partide și viitorul prim-ministru: Indiferent de numele premierului
  Președintele României, Nicușor Dan, va veni cu o serie de condiții pentru partidele care vor da viitorul prim-ministru, precum și pentru următorul premier. Nicușor Dan pregătește o „foaie de parcurs” pentru partide și viitorul prim-ministru Surse oficiale ne-au explicat că șeful statului le va pune condiții partidelor parlamentare care vor da numele viitorul premier al …