Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro
Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.
Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.
Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.
În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.
Sursa: www.agerpres.ro
- Decizie majoră a Comisiei Europene: Permis de conducere digital și vârsta de 17 ani pentru condus
Comisia Europeană a adoptat noi măsuri care schimbă regulile pentru permisele de conducere în Uniunea Europeană. Permisele digitale vor deveni standard până în 2033, iar tinerii de 17 ani vor putea conduce sub supraveghere, iar șoferii vor fi evaluați periodic. Comisia Europeană a adoptat o directivă menită să modernizeze sistemul de permise de conducere în … - Visul turcesc: Încă o păcăleală cu investitori inexistenți la Șantierul Naval Mangalia
Pentru șantierul naval de la Mangalia încă nu s-a găsit un investitor care să preia pachetul de acțiuni al olandezilor de la Damen, dar Ministerul Economiei continuă să anunțe că soluția există. Zilele trecute, firma turcească Desan Shipyard a fost prezentată ca potențial investitor care ar urma să salveze șantierul. Compania are activitate în domeniul … - Aproape 70.000 de persoane au trecut frontierele României în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, aproape 70.000 de persoane au fost înregistrate la frontierele României cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, conform Poliției de Frontieră. De asemenea, au fost aplicate amenzi și confiscate bunuri în valoare de peste 62.000 de lei în urma verificărilor efectuate. În ultimele 24 de ore, aproape 70.000 de persoane au … - Tensiuni în PNL Iași. Primarul Mihai Chirica ar putea reveni în PSD, Costel Alexe nu neagă
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, din partea PNL, nu a exclus posibilitatea ca primarul Mihai Chirica să revină în PSD, însă a precizat că clarificările se vor face după alegerile prezidenţiale. Într-o declaraţie din 30 martie, Alexe a subliniat că, deocamdată, Chirica este membru PNL și nu există informații care să sugereze contrariul. Referitor … - Adolescentă de 16 ani, găsită legată de pat la un centru social din Slobozia. Angajații abuzatori au amenințat cu relațiile lor la minister și Guvern
Poliţia Ialomiţa anunţă că a deschis mai multe dosare penale după ce o adolescentă de 16 ani a fost găsită legată la Centrul Social „Alexandra” din Slobozia. Angajații centrului au susținut că fata se automutilează şi de aceea au recurs la această metodă, însă autoritățile spun că fata nu are „nicio recomandare medicală în acest sens”. …
