Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.

Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.

Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.

Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.

Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Sursa: www.agerpres.ro

• 
  Rusia a intrat în panică! România și-a arătat interesul pentru umbrela nucleară franceză
  Purtătrarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a comentat iniţiativa preşedintelui Franţei Emmanuel Macron referitoare la o posibilă cooperare europeană în domeniul securităţii nucleare, afirmând că price iniţiativă trebuie să fie acceptabilă pentru ţările vecine, care nu ar trebui să se simtă ameninţate de eventualii noi participanţi, relatează TASS. Ce spune Rusia „Există însă un ‘dar’ …
• 
  Șoferii care nu își plătesc amenzile pot rămâne fără dreptul de a conduce
  Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a explicat miercuri noile prevederi din ordonanța privind reforma administrativă care introduc suspendarea dreptului de a conduce pentru șoferii care nu își plătesc amenzile contravenționale. Potrivit oficialului, măsura va funcționa printr-o platformă informatică operată împreună cu autoritățile locale, iar implementarea va necesita adaptări ale sistemelor informatice, …
• 
  Jaf din buzunarul românilor! Indicele ROBOR, creștere spectaculoasă pe fondul incertitudinilor globale
  Valorile indicelui ROBOR la 3 și 6 luni au crescut semnificativ, miercuri, pe fondul incertitudinilor legate de situația economiei globale, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Indicii ROBOR sunt elemente esențiale pentru calcularea ratelor pe care le plătesc românii pentru diverse tipuri de credite. Indicele ROBOR la 6 luni a urcat miercuri la 5,96%, față …
• 
  Zboruri anulate în Orientul Mijlociu: Qatarul cazează gratuit turiștii blocați
  Autoritățile din Qatar au decis să ofere cazare gratuită turiștilor străini care au rămas blocați în țară după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu, măsură adoptată în contextul anulării mai multor zboruri din regiune. Potrivit Autorității pentru Turism din Qatar, programul este destinat călătorilor care au achiziționat bilete de avion înainte de 28 februarie și …
• 
  Nemulțumiți de deciziile Guvernului, studenții cer o întâlnire cu noul ministru al Educației
  Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a cerut miercuri, printr-o adresă, o întâlnire cu noul ministru, pentru a discuta despre principalele probleme din învățământul superior. Studenții vor să discute cu ministrul Educației despre finanțarea învățământului superior, fondul de burse și protecție socială, facilitățile pentru studenți la transportul feroviar și local și situația implementării …