Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Criza ovinelor și soluțiile de avarie: cum folosește Tánczos Barna urgența exporturilor pentru a justifica achiziții netransparente de vaccinuri
  Criza care a paralizat exporturile de ovine și caprine ale României pare să fi scos la iveală nu doar vulnerabilitățile cronice ale sistemului sanitar-veterinar național, ci și reflexele heirupiste ale oficialilor aflați în funcții provizorii. Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a ieșit miercuri la rampă cu un discurs triumfalist, anunțând o așa-zisă deblocare iminentă …
• 
  UM-urile de presă dirijate de Securitate au demonizat cei mai harnici oameni ai națiunii române: Oierii veniți la București să își ceară drepturile!
  Asistăm la o campanie mediatică de o toxicitate fără precedent, în care UM-urile de presă dirijate din umbră de noua Securitate au primit un ordin clar: demonizarea celor mai harnici oameni ai națiunii române. În contextul recentelor proteste, în care ciobanii și fermierii și-au strigat disperarea, presa de partid și de stat a abandonat orice …
• 
  Mafia de partid și de stat are mai nou un dușman comun: Ciobanul român!
  Bucureștiul a fost recent scena unei confruntări disproporționate și revoltătoare. Într-o Românie în care interesele politice par să primeze în fața economiei reale, mafia de partid și de stat și-a găsit un inamic improbabil: ciobanul român. Nu vorbim despre agitatori de profesie sau despre grupuri de interese obscure, ci despre oameni care muncesc. Greu. Serios. …
• 
  Americanii învie un colos al industriei comuniste din România: Vin în țara noastră, fac o investiție mare și vor fi peste 150 de noi angajați doar în prima etapă
  Ministrul interimar al Apărării anunță faptul că a fost semnat contractul prin care firma americană US Ballistic va construi o nouă fabrică de muniție, la Sadu. Americanii vor investi 25 de milioane de dolari și în prima etapă vor angaja 150 de oameni, urmând ca ulterior numărul de angajați să crească. Învie fabrica de armament …
• 
  Dosarul Bogos intră într-o nouă etapă: Cristina Trăilă s-a dus la DNA și promite dezvăluiri la ieșire
  Cristina Trăilă s-a prezentat miercuri dimineață, 16 septembrie, la sediul DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite. Fosta secretară generală adjunctă a Guvernului a precizat la intrare că nu a fost chemată de procurori, ci ea este …