Raportul OLAF pe 2019: România, pe primul loc la investigații deschise în cazul unor fraude cu fonduri europene

România conduce cu 11 anchete în topul investigațiilor privind fraude cu fonduri europene deschise anul trecut de OLAF. 9 dintre ele au fost închise cu recomandări. Țara noastră este urmată de Italia cu 9 investigații, Grecia, Polonia și Bulgaria, cu câte 7.

Raportul dă exemplu un dosar de fraudă cu fonduri europene privind lucrări de canalizare și epurare a apelor uzate din județul Satu Mare.

Cazul a fost investigat împreună cu DNA și a vizat firma 3T Construct din Piatra Neamţ, deţinută între 2010 şi 2014 de directorul Tel Drum, Petre Pitiş, şi apoi preluată de Nicoleta Pene, directorul comercial al Tel Drum. Firma a intrat în insolvenţă în 2014 şi acum este în faliment.

Dosarul a vizat informațiile din nota SRI fotografiată de o ”cârtiță” din DNA și dusă la Ministerul Dezvoltării, unde ministru era Liviu Dragnea.

Ancheta a privit două licitaţii încheiate de firma 3T Construct cu compania Apaserv din Satu Mare. Potrivit SEAP (site-ul guvernamental de transparenţă în achiziţii publice), pe 29 martie 2013, asocierea de firme 3T Construct Piatra Neamţ şi Stulz Planaqua GmbH din Germania şi-a adjudecat prin licitaţie un contract de peste 19 milioane de lei fără TVA, adică peste 4 milioane de euro, cu compania Apaserv Satu Mare pentru „lucrări de construcţii staţii de epurare a apelor uzate în oraşele Tăşnad şi Abrud”.

Pe 30 decembrie 2012, un alt contract de aproape 23 de milioane de lei, adică aproape 5 milioane de euro, a fost încheiat de aceeaşi asociere de firme 3T Construct – Stulz Planaqua cu compania Apaserv pentru „extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare”.

Potrivit raportului OLAF, asocierea dintre firma controlată de directorii Tel Drum cu compania germană ar fi fost una formală, după cum a rezultat în urma investigației din Germania.

În plus, pentru adjudecarea licitaţiilor, reprezentanţii 3T Construct ar fi falsificat mai multe documente, astfel încât să respecte caietul de sarcini. Spre exemplu, ar fi fost falsificat CV-ul directorului de şantier Mirela Costache în ce priveşte experienţa minimă de 3 ani în lucrări hidrografice. În CV-ul ei s-ar fi adăugat în fals că ar fi condus ca diriginte de şantier lucrări hidrografice în comuna Gratia din Teleorman, localitatea natală a lui Liviu Dragnea. Acesta ar fi şi motivul pentru care procurorii DNA ar fi ridicat documente de la Gratia în 2017 şi l-ar fi audiat ca martor pe primarul localităţii.

DNA a clasat însă dosarul de fraudă cu fonduri europene pe 22 iunie 2020, pe motiv că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală. 

Chiar dacă DNA a clasat cazul, OLAF a recomandat recuperarea prejudiciului de 6 milioane de euro.

Raportul OLAF dă exemplu și o investigație privind un caz din 2013. Beneficiarul din România a cinci proiecte de acvacultură finanțate de UE a încasat banii, deși suprafetele pentru care a primit subvenții nu au fost niciodată acoperite de apă.

Cazul a fost închis în 2017, cu recomandarea de a se recupera finanțarea europeană de 1,3 milioane de euro.

Un alt exemplu dat de OLAF este cel al realizării unui sistem de detectare a incendiilor de pădure, finanțat prin Research Executive Agency. A fost format un consorțiu de cinci firme din Irlanda, Franța, Spania și România. O investigație OLAF a scos la iveală faptul că banii erau fraudați de membrii consortiului, iar cea mai mare parte a sumelor a fost redirecționată spre construirea unui hotel și cazinou. OLAF a cerut recuperarea a 410.000 euro.

Potrivit raportului OLAF, România se află pe locul doi în Europa, după Spania, la posibile fraude și nereguli legate de fondurile structurale în perioada 2015 – 2019. Tot pe locul doi, după Ungaria, se află România în ceea ce privește investigațiile din care au rezultat recomandari.

Raportul OLAF poate fi consultat aici: OLAF-Report-2019

Sursa: Digi24

• 
  Acuzații de spionaj rusesc la vârful organizației ungare Mathias Corvinus Collegium, care operează și în România
  O investigație a portalului ungar HVG arată legăturile directe dintre structurile de influență ale Moscovei și experți străini angajați de Mathias Corvinus Collegium (MCC) – hub-ul educațional de elită al guvernului Viktor Orbán, cu operațiuni și în România. Primul avertisment a venit luni din interiorul organizației MCC de la Zalán Alkonyi, un cercetător cu vechime de 30 …
• 
  Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții mafiei din sufrageria Justiției
  Judecătoarea Ramona Milu, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a publicat pe pagina sa de Facebook o amplă analiză asupra situației din sistemul judiciar, plecând de la faptul că vocile minoritare din CSM nu se fac auzite aproape niciodată, din cazua faptului că, în majortatea deciziilor luate de către Consiliu, nu se admit opinii separate …
• 
  O navă-remorcher românească s-a scufundat în Portul Midia / Patru membri ai echipajului sunt căutați de scafandri / Al cincilea a fost declarat mort 
  Nava-remorcher Astana, cu pavilion românesc, s-a scufundat astăzi în Dana 1 din Portul Midia, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Nava avea 5 oameni la bord. Nu e clară în acest moment soarta echipajului și nu e cunoscută cauza incidentului. UPDATE 10:38 Membrul echipajului care a fost resuscitat de medici a fost declarat mort. În continuare …
• 
  43,7 milioane de euro s-au evaporat din conturile FRF. Burleanu, jefuitorul protejat de mafia sistemului
  Răzvan Burleanu este jefuitorul perfect. Nimeni nu îl întreabă ce face cu banii Federației Române de Fotbal. Acest personaj este protejat de mafia sistemului. Raportul financiar pe anul 2025 al FRF arată că peste 60% dintre cheltuielile Federației Române de Fotbal din 2025 nu au avut parte de o explicație din partea conducerii.Bilanțul contabil din …
• 
  Opoziție sau brelocul puterii? Realitatea AUR în Suceava / Nașul lui Simion, sluga mafiei PNL/PSD
  Realitatea politică din județul Suceava conturează o transformare greu de acceptat pentru electorat. Partidul AUR, care în campanii se prezenta drept principala forță anti-sistem, riscă să fie perceput astăzi, în tot mai multe situații, drept un simplu „breloc” al PSD sau PNL. Formațiunea care promitea să demoleze vechea clasă politică pare, pentru mulți observatori, să …