România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus directiva europeană pentru prevenirea spălării banilor. Înfrângere la CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamat joi România și Irlanda la plata unor amenzi de 3, respectiv 2 milioane de euro pentru că nu au transpus complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, potrivit unui comunicat al CJUE.
Directiva 2015/8491 urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016 și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.
Guvernele PSD au amânat constant transpunerea directivei europene, motiv pentru care Comisia Europeană a trimis joi România în fața CJUE.
În 27 august 2018, Comisia Europeană a sesizat CJUE, considerând că România și Irlanda nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective, și, nici nu au comunicat măsurile naționale de transpunere corespunzătoare.
În cele din urmă, România a transpus Directiva, dar cu mare întârziere, iar Curtea de Justiție a UE a considerat că întârzierea transpunerii și ne-comunicarea către Comisia Europeană a măsurilor trebuie pedepsite cu această amendă de 3 milioane de euro. ”Curtea a apreciat că, deși România și Irlanda au pus capăt, în cursul procedurii, neîndeplinirii obligațiilor imputate, nu este mai puțin adevărat că această neîndeplinire a obligațiilor exista la expirarea termenului stabilit în avizele motivate respective, astfel încât efectivitatea dreptului Uniunii nu a fost asigurată tot timpul”, se arată în comunicatul CJUE.
În iulie 208, Răzvan Horaţiu Radu, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiţie a UE, acuza guvernul Dăncilă că a întârziat nepermis transpunerea directivei europene privind combaterea spălării banilor și avertiza că România va fi sancționată de CJUE.
„Directiva trebuia transpusă din iunie 2015. Eu personal am atras atenția în mod repetat decidenților atât verbal, cât și în scris să elaboreze un proiect de lege sau chiar o ordonanță de urgență pentru transpunerea ei. În ultima perioadă am recomandat insistent ordonanța de urgență. Din păcate proiectul de lege a plecat abia în luna martie 2018 de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. A stat blocat până în luna mai 2018 la Secretariatul General al Guvernului. Guvernul a adoptat un proiect de lege abia în ședința din 31 mai 2018 după care proiectul a plecat la Parlament”, a declarat Răzvan Horațiu Radu pentru G4Media.ro
Sursa: www.g4media.ro
- Marile pariuri ale lui Donald Trump: S-a implicat activ în alegeri din alte țări și a reușit. Liderii care îi datorează mandatul președintelui american
Donald Trump și administrația sa susțin deschis realegerea premierului ungar Viktor Orbán în scrutinul de duminică, 12 aprilie, într-o implicare pe care analiștii o descriu drept fără precedent pentru un președinte american. Javier Milei în Argentina sau Nasry Asfura sunt doar 2 exemple de lideri susținuți puternic de Trump, care au reușit să și câștige. … - VIDEO S-a aprins Lumina Sfântă la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Când ajunge în România
Lumina Sfântă de la Ierusalim, considerată un miracol al ortodoxiei, a fost primită la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim sâmbătă, 11 aprilie, în jurul orei 14.13. Aprinderea Luminii Sfinte se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare. Atunci, deasupra Sfântului Mormânt, se spune că se aprinde un foc … - Adevăratul motiv pentru care Mojtaba Khamenei nu a apărut deloc în spațiul public: Are răni foarte grave, inclusiv la față
Noi informații despre starea de sănătate a liderului iranian au apărut. Mai multe surse susțin că Mojtaba Khamenei are răni grave, inclusiv la față, dar este conștient. El se recuperează într-un loc secret de unde participă la luarea deciziilor importante. Khamenei a fost desfigurat Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se recuperează după rănile faciale și … - De ce să te chinui pentru 1.500 – 2.000 de euro pe lună, ca antreprenor, făcând burgeri sau întorcând clătite, când poţi să produci 350.000 – 500.000 de euro ca şef într-o instituţie de stat?
Discuţii la final de martie, cu un update la o temă despre care am mai scris, dar care revine tot timpul. Cât ai vrea să câştigi, să-ţi rămână la final de lună în mână ca antreprenor, dacă vrei să te faci antreprenor? Răspunsurile au variat de la minimum 2.000 de euro net pe lună (de … - Jimmy Kimmel difuzează o fotografie cu Melania Trump și Jeffrey Epstein
Jimmy Kimmel nu crede deloc afirmațiile făcute de Melania Trump, care neagă orice legătură cu Jeffrey Epstein, relatează Variety. Prima Doamnă a ținut un discurs public surpriză la Casa Albă pe 9 aprilie, aparent luându-i prin surprindere pe soțul ei, Donald, și pe alți oficiali de la Casa Albă, pentru a declara că „nu a fost …




