Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Simion a luat-o complet razna și își obligă angajații să facă pușcărie în locul lui
  Încolțit de o anchetă penală care strânge rapid lațul în jurul său, George Simion recurge la cea mai veche și mai ieftină tactică din manualul crimei organizate: fabricarea unui țap ispășitor care să-și asume închisoarea în locul beneficiarului real al crimei. Presa controlată de AUR, care încasează zeci de mii de euro de la Simion, …
• 
  DIICOT demontează dezinformările din dosarul Nordis: Cumpărătorii își pot primi apartamentele, în ciuda noului sechestru asigurător
  Noul sechestru din dosarul Nordis nu urmărește să împiedice predarea locuințelor către cumpărători, transmite DIICOT, care reacționează la ceea ce numește „informații false” apărute în spațiul public. Procurorii precizează că măsura poate fi ridicată punctual, la cererea societății cercetate și a persoanei vătămate, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare la notar și predarea imobilului. Clarificările vin …
• 
  Florin Manole solicită premierului Luca Niculescu demiterea șefului Inspecției Muncii pe fondul unei anchete DNA
  Noul ministru al Muncii, Florin Manole, anunță încă din prima zi de la preluarea mandatului că i-a propus premierului schimbarea de urgență din funcție a inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu. Decizia vine după informațiile apărute în presă în luna septembrie și deschiderea unei anchete penale de către DNA. „I-am propus …
• 
  Nepotism la vârful statului: Cum ajunge soțul unei deputate PSD din birourile Înaltei Curți direct la butoanele Guvernului Niculescu
  Un magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casație și Justiție, susținut de PSD, ar urma să ocupe funcția de secretar general al Guvernului. Gabriel Ciprian Ene, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din martie 2017, ar urma să fie numit secretar general al Guvernului Luca Niculescu, notează Mediafax. Susținere de la Buzău Gabriel …
• 
  Guvernul Niculescu, pe marginea prăpastiei încă din prima zi! Avertismentul dur al presei internaționale privind viitorul României
  Instalarea Guvernului Luca Niculescu încheie aproape șase luni de criză politică în România, însă publicațiile internaționale atrag atenția că perioada de stabilitate ar putea fi de scurtă durată. Noul Executiv se confruntă cu provocări economice majore, în timp ce sprijinul politic de care beneficiază este garantat doar pentru următoarele șase luni Cabinetul condus de Luca …