Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.

Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.

Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.

Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.

Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Sursa: www.agerpres.ro

• 
  Ciordis e fericit: Vom avea moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria României
  Moțiunea depusă de PSD și AUR va trece cu un scor istoric, spune președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu. ”Dacă vreți o părere proprie, de la un om cu o experiență parlamentară destul de bogată, moțiunea va trece. Eu cred că va fi moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria României”, a afirmat Marcel …
• 
  Constantin Toma: PSD ar trebui să numească un premier / Nu însă pe Sorin Grindeau, care „până acum nu a dovedit”
  Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că în situaţia în care moţiune de cenzură va duce la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, Partidul Social Democrat ar trebui să numească un premier, nu însă pe liderul formaţiunii politice, Sorin Grindeau, care „până acum nu a dovedit”, transmite Agerpres. Potrivit social-democratului buzoian, PSD a mizat greşit …
• 
  România are printre cele mai mari rate de sărăcie în rândul familiilor cu copii
  Unul din cinci europeni a fost expus riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025, iar România se află din nou printre statele cu cele mai ridicate niveluri, alături de Bulgaria și Grecia, potrivit datelor Eurostat. În total, 92,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană, adică 20,9% din populație, s-au aflat în această situație. Este …
• 
  Leul, la pământ. Cea mai slabă cotație în fața euro de când BNR afișează cursul oficial
  Leul continuă să piardă teren în fața monedei europene. Cursul BNR a atins azi o nouă valoare record, de 5,14 lei pentru un euro și marchează, astfel, cea mai slabă cotație de când Banca Națională afișează acest curs. ȘI dolarul american s-a apreciat în fața leului, raportat la cotația de miercuri. Deprecierea vine după mai …
• 
  Criză inventată la TV: Televiziunile de propagandă mint cu nerușinare. Cătălin Predoiu este noul premier agreat în liniște, după iminenta cădere a lui Bolojan
  Românii sunt supuși zilele acestea unui bombardament mediatic toxic și complet fals. Televiziunile de propagandă vând seară de seară iluzia unei instabilități politice majore și a unor negocieri la sânge pentru putere, când, în realitate, zarurile au fost deja aruncate. Adevărul pe care „analiștii” de serviciu îl ascund cu nerușinare este unul simplu: nu există …