Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Nicușor Dan, o nouă gafă de protocol! A fost salvat de doamna Delia
Nicușor Dan a comis o nouă gafă de protocol! A fost salvat de ‘Umbra’ Delia Dinu. Președintele României, Nicușor Dan, a comis o nouă gafă de protocol, joi, la NATO Industry Forum, eveniment la care a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ca de obicei, șeful statului a fost salvat de „Umbra” Delia Dinu, consilierul prezidențial … - Ciprian Ciucu, primarul „nou” cu rădăcini vechi – începuturile carierei la Cotroceni în epoca Iliescu
Deși astăzi pozează în reformator liberal și critic al vechilor structuri, Ciprian Ciucu a debutat în administrația publică tocmai în perioada Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, în Departamentul de Relații Publice. Detaliul, menționat chiar în biografia sa, ridică semne de întrebare cu privire la autenticitatea discursului „anti-sistem” promovat în ultimii ani. Ciprian Ciucu, actualul primar … - Ioana Dogioiu se încurcă în declarații. Cum vrea să-i spele imaginea lui Bolojan după șpaga de 1,5 milioane de euro?
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu se încurcă în declarații în timp ce încearcă să spele imaginea premierului în scandalul traficului de influență din biroul lui Bolojan. Numele acestuia apare în dosar alături de afaceristul Fănel Bogos care ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență cu premierul. Dogioiu spune însă că Bolojan … - România și Polonia vor avea sisteme moderne care identifică și doboară drone
NATO implementează în România și Polonia un nou sistem antidrone dotat cu inteligență artificială, pentru a combate dronele rusești, anunță Associated Press. Acesta urmează să fie folosit și în Danemarca, notează agenția de știri. Decizia vine după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO în ultimele luni, anunță Europa FM. Este vorba de … - BNS solicită demiterea președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară
Blocul Național Sindical consideră că menținerea domnului Mihai Barbu în funcția de Președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), în contextul perchezițiilor efectuate de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar ce vizează suspiciuni de trafic de influență, șantaj și dare de mită, este incompatibilă cu principiile de integritate în administrația publică. ARF este o instituție strategică, …
