Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  „Omul lui Neacșu”, borfașul Victor Moraru, dat afară din fruntea Transelectrica după ce a intrat cu telefonul la documentele secrete
  Victor Moraru a fost eliberat din funcția de șefie după ce a rămas fără certificat emis de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS). Victor Moraru a fost revocat din funcția de membru al Directoratului Transelectrica. Moraru ar fi intrat de repetate rânduri cu telefonul în camera cu documente secrete. Această neglijență ar …
• 
  Cum va fi vremea în acest weekend în București
  Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în următoarele zile vremea în București va fi în general închisă, cu perioade cu vânt mai puternic și ploi slabe pe alocuri. În prima parte a intervalului, între 20 martie, ora 10:00 și 21 martie, ora 08:00, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile se vor menține apropiate …
• 
  Primele misiuni ale avioanelor de realimentare americane staționate în România
  Trei dintre cele cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat joi noapte primele misiuni de realimentare aeriană, scrie BoardingPass.  Cisternele aeriene Boeing KC-135 trimise în România de Statele Unite au misiunea de a realimenta avioanele americane undeva în spațiul Mediteranei sau în zona balcanică, ca parte a operațiunii militare …
• 
  Cele mai mari scumpiri ale benzinei și motorinei în această dimineață în România, de când a început războiul din Iran. Prețurile pe litru au sărit spectaculos
  Prețul benzinei la pompă a crescut simțitor peste noapte care monitorizează constant evoluția costului carburanților. Potrivit sursei citate, la o benzinărie Petrom din București, prețul benzinei standard era de 8.940/litru vineri dimineață, în timp ce cel al motorinei standard era de 9.59/litru. Creșterea la benzină este de 15 bani pe litru, iar cea la motorină, …
• 
  Contract de 55 de milioane de lei pentru servicii de pază, la DGASPC Sector 1, în contextul schimbărilor din conducere
  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 a postat un anunț de intenția pentru a achiziția de „servicii de pază a obiectivelor, monitorizare și însoțire a pacienților la unități sanitare (la nevoie), servicii de intervenție la obiective în caz de alarmă și servicii de transport valori”, în Sistemul Electronic de Achiziții …