România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus directiva europeană pentru prevenirea spălării banilor. Înfrângere la CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamat joi România și Irlanda la plata unor amenzi de 3, respectiv 2 milioane de euro pentru că nu au transpus complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, potrivit unui comunicat al CJUE.

Directiva 2015/8491 urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016 și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.

Guvernele PSD au amânat constant transpunerea directivei europene, motiv pentru care Comisia Europeană a trimis joi România în fața CJUE.

În 27 august 2018, Comisia Europeană a sesizat CJUE, considerând că România și Irlanda nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective, și, nici nu au comunicat măsurile naționale de transpunere corespunzătoare.

În cele din urmă, România a transpus Directiva, dar cu mare întârziere, iar Curtea de Justiție a UE a considerat că întârzierea transpunerii și ne-comunicarea către Comisia Europeană a măsurilor trebuie pedepsite cu această amendă de 3 milioane de euro. ”Curtea a apreciat că, deși România și Irlanda au pus capăt, în cursul procedurii, neîndeplinirii obligațiilor imputate, nu este mai puțin adevărat că această neîndeplinire a obligațiilor exista la expirarea termenului stabilit în avizele motivate respective, astfel încât efectivitatea dreptului Uniunii nu a fost asigurată tot timpul”, se arată în comunicatul CJUE.

În iulie 208, Răzvan Horaţiu Radu, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiţie a UE, acuza guvernul Dăncilă că a întârziat nepermis transpunerea directivei europene privind combaterea spălării banilor și avertiza că România va fi sancționată de CJUE.

„Directiva trebuia transpusă din iunie 2015. Eu personal am atras atenția în mod repetat decidenților atât verbal, cât și în scris să elaboreze un proiect de lege sau chiar o ordonanță de urgență pentru transpunerea ei. În ultima perioadă am recomandat insistent ordonanța de urgență. Din păcate proiectul de lege a plecat abia în luna martie 2018 de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. A stat blocat până în luna mai 2018 la Secretariatul General al Guvernului. Guvernul a adoptat un proiect de lege abia în ședința din 31 mai 2018 după care proiectul a plecat la Parlament”, a declarat Răzvan Horațiu Radu pentru G4Media.ro

Sursa: www.g4media.ro

  • Cordoș îi cere Prefectului emiterea ordinelor de încetare a mandatelor consilierilor locali ex-PSD
    Organizația județeană a Partidului Social Democrat Cluj a trimis, în urmă cu două săptămâni, o solicitare Instituției Prefectului, pentru emiterea ordinului de constatare a mandatelor tuturor consilierilor locali PSD din județ care acum candidează din partea altor partide. Deși în cazul consilierului județean Alin Popoviciu, emiterea Ordinului privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei
  • Andrei Rădulescu, Banca Transilvania: “Putem intra în nucleul dur al Uniunii Europene”
    Societățile Banca Transilvania (BT) Cluj și Nuclearelectrica au îndeplinit criteriile necesare pentru a fi incluse, din 21 septembrie, în indicii All-Cap dedicați Piețelor Emergente potrivit clasificării furnizorului global de indici FTSE Russell. Piața de capital din România a intrat luni în categoria piețelor emergente secundare, conform deciziei adoptate de FTSE Russell în septembrie 2019, anunță
  • Ultimele detalii despre descinderea lipsită de argumente a polițiștilor în Piața Victoriei – Comunicat AUR
    Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) protestează vehement împotriva abuzurilor la care este supusă de către autoritățile de stat și cere încetare acestora. Poliția și Jandarmeria au fost asmuțite de puterea politică asupra manifestației pentru dreptate și libertate, pe care membrii și simpatizanții A.U.R. o desfășoară începând de vineri, 18 septembrie a.c., în Piața Victoriei.  AUR
  • Cum procedează furnicile în cazul epidemiilor
    Pentru a preveni propagarea bolilor în cadrul grupului, animalele sociale, cum sunt de pildă furnicile, sunt capabile să urmeze măsuri sanitare stricte, de la cele mai altruiste până la cele mai radicale. Unele specii, care au în spate experiența a mii, poate chiar milioane de ani, au reușit să învețe cum să limiteze propagarea unor
  • Aplicația Tik Tok este evaluată la 60 de miliarde de dolari
    Tik Tok este deținută de către China ByteDance , compania cu sedul în Beijing. Aceasta este evaluată la la 60 de miliarde de dolari, scrie Bloomberg, citată de Mediafax. Donald Trump și-a dat acordul că Oracle și Walmart să cumpere aplicația, astfel încât aceasta să poată funcționa în continuare în SUA. Dacă se pun de
%d blogeri au apreciat: