Poliția a descins la 39 de adrese într-un dosar de fraudă cu produse medicale. Firmele sunt acuzate că au umflat prețurile măștilor și dezinfectanților de peste 10 ori, creând un prejudiciu de 4 milioane de lei. Sume uriașe, din tranzacții de 30 de milioane de lei, au fost extrase cash de la bancomate.
O amplă rețea specializată în fraudă fiscală și speculă cu produse medicale a fost vizată de o operațiune de amploare a Poliției Române, desfășurată în Capitală și alte opt județe. Anchetatorii au descins la 39 de adrese într-un dosar ce vizează un circuit tranzacțional fictiv prin care prețurile dezinfectanților și ale măștilor de protecție au fost umflate artificial de peste 10 ori. Cu un prejudiciu adus statului de 4 milioane de lei și tranzacții suspecte care depășesc pragul de 30 de milioane de lei, gruparea este acuzată că a utilizat firme „fantomă” și mecanisme de insolvență frauduloasă pentru a extrage sume uriașe de bani în numerar, în detrimentul bugetului public și al companiilor de stat din domeniul energiei.
„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, informează miercuri IGPR.
Circuit fictiv pentru prețuri de zece ori mai mari
Activităţile se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020-2024, mai multe societăţi comerciale ar fi creat un circuit tranzacţional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale – dezinfectanţi şi măşti de protecţie – de peste 10 ori faţă de preţul real.
Societăţile beneficiare îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi distribuţiei de energie electrică, precum şi în domeniul comerţului cu ridicata (intermedieri de bunuri). Reprezentanţii societăţilor beneficiare ar fi achiziţionat peste 2.893.000 de măşti de protecţie şi peste 110 tone de dezinfectanţi, la preţuri supraevaluate.
Insolvențe frauduloase și rambursări ilegale de TVA
Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligaţiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvenţă sau înstrăinate către persoane fără posibilităţi materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive şi simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.
„Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecinţa diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăţilor implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăţilor de către membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat”, precizează IGPR.
Zeci de persoane vizate și mobilizare masivă a forțelor de ordine
În cauză sunt cercetate 19 persoane fizice şi juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere. Operaţiunea se desfăşoară cu sprijinul structurilor de investigare a criminalităţii economice din Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa, al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică şi Serviciului Criminalistic, al poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Olteniţa şi Poliţiei Municipiului Călăraşi, al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Călăraşi, precum şi al jandarmilor din cadrul I.J.J. Călăraşi. De asemenea, acţiunea beneficiază de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală.
