Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Chimcomplex, o nouă pradă pentru mafia din insolveță. Ștefan Vuza intră pe lista rataților sistemului
  Astăzi, dorim să aducem în atenția cititorilor noștri următoarea vedetă a pieței de insolvență (sau mai nou…concordat), mai exact CHIMCOMPLEX SA, care va întregi lungul șir al mult dezbătutelor Interagro, Liberty sau Damen, care au creat imaginea unor ramuri industriale ajunse în ruină sau, diplomatic spus, aflate în fața unor mari provocări: lichidare sau uitare. …
• 
  AUR lucrează cot la cot cu reziștii pentru a-l menține pe Bolojan premier
  Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pare să fi bătut palma în secret cu formațiunile catalogate drept „rezist” din Parlament. Scopul acestei alianțe nefirești, orchestrată în spatele ușilor închise, este blocarea oricărei alternative guvernamentale și menținerea cu orice preț a lui Ilie Bolojan ca variantă unică și forțată de premier. Această mutare deconspiră un cinism politic …
• 
  Ilie Bolojan, calul troian al USR în PNL
  Ilie Bolojan a devenit agentul de influență al Uniunii Salvați România (USR) în interiorul PNL. Această trădare se manifestă printr-o subminare constantă a deciziilor partidului, punând interesele unei alte formațiuni politice mai presus de stabilitatea propriului partid. Aducerea Oanei Gheorghiu și a lui Dragoș Pîslaru în funcțiile de vicepreședinte fără să muncească o zi pentru …
• 
  Execuție politică la Bruxelles: Rareș Bogdan, debarcat de la șefia delegației române din PPE în favoarea lui Daniel Buda
  Vicepreședintele PNL și al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, a anunțat miercuri că eurodeputatul liberal Rareș Bogdan a fost înlocuit de la șefia Delegației României din cadrul Grupului PPE, cel mai mare din legislativul blocului comunitar. „Delegația europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la șefia delegației române, pe Rareș Bogdan cu …
• 
  Blocaj de proporții la APIA: Sistemul informatic a cedat, iar mii de fermieri au ratat subvențiile pe 2025 la termenul-limită
  Aproximativ 1,4% dintre fermierii care au solicitat subvenții APIA pentru campania 2025 nu au primit integral plățile până la termenul-limită de 30 iunie. Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a explicat că întârzierile sunt cauzate de problemele sistemului informatic al APIA, iar autoritățile lucrează pentru finalizarea plăților restante. Aproximativ 1,4% dintre fermierii care au solicitat …