Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Legea Big Brother, cu supraveghere în masă, fără control independent: Ce spune SRI, care recunoaște implicarea
  După publicarea proiectul de lege care intenționează să extindă atribuțiile statului în spațiul digital, Serviciul Român de Informații a venit cu un răspuns. Legea Big Brother a fost adoptată tacit de deputați și se află acum la Senat. Serviciul Român de Informații confirmă că a fost consultat și a participat la redactarea proiectului legislativ.  La …
• 
  Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului intră de luni în grevă japoneză pentru că vicepremierul Oana Gheorghiu ar fi calificat structura sindicală drept „instrument politic”
  Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului vor intra de luni în grevă japoneză în semn de protest față de o declarație a vicepremierului Oana Gheorghiu, care ar fi spus despre organizația sindicală că este un „instrument politic”. „Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, organizație sindicală înființată în martie 2023, respinge categoric …
• 
  Schimbare majoră pentru șoferi. Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
  Ministerul Transporturilor a pus în consultare publică un nou proiect de Ordin care va schimba complet modul în care românii își plătesc taxa de drum. Începând cu 1 iulie 2026, algoritmul de calcul pentru rovinietă se modifică radical: prețul nu mai este fix, ci devine direct dependent de norma de poluare (EURO) a vehiculului. Cu …
• 
  Pensionarul de rând e lăsat să trăiască în mizerie, în timp ce politicienii corupți se lăfăie în lux. Pensia medie a fost de 2.783 de lei
  În România anului 2026, bătrânețea a devenit o condamnare la sărăcie extremă. În timp ce elitele politice își votează privilegii și prosperă din contracte dubioase, cifrele oficiale arată o realitate cruntă pentru cei care au muncit o viață întreagă: aproape 4,7 milioane de suflete sunt lăsate să supraviețuiască de pe o zi pe alta cu …
• 
  Zeci de mii de oameni protestează la Londra în cadrul unor marșuri rivale – mitingurile „Unite the Kingdom” și pro-Palestina
  Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Londra în cadrul a două demonstrații rivale de amploare: mitingul patriotic „Uniți Regatul”, organizat de activistul Tommy Robinson, și un marș pro-palestinian care marchează Ziua Nakba. Participanții la marșul „Uniți Regatul” s-au adunat în zona Kingsway și se vor deplasa spre Whitehall și Piața Parlamentului. …