Mafia TVA-ului: Afaceriști români au păgubit statul cu 46 de milioane de lei prin firme fantomă și tranzacții simulate
Trei afaceriști au fost reținuți de DNA într-un amplu dosar de fraudă cu rambursări ilegale de TVA. Statul a fost prejudiciat cu 46 de milioane de lei, printr-o schemă complexă care implica zeci de firme, tranzacții fictive și retrageri masive de numerar. Printre suspecți se află oameni de afaceri cu cifre de afaceri impresionante, dar și companii în faliment sau închise între timp. Ancheta scoate la iveală o rețea sofisticată de fraudă și spălare de bani, acoperită cu acte false și contracte inventate.
Direcția Națională Anticorupție a anunțat reținerea a trei oameni de afaceri într-un dosar de rambursare ilegală de TVA care a produs un prejudiciu colosal de 46 de milioane de lei. Schema, derulată între 2022 și 2024, viza simulari de tranzacții comerciale între firme controlate din umbră, în scopul de a obține bani de la bugetul de stat.
În centrul anchetei se află Mihai Marian Marius, coordonatorul neoficial al rețelei, reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, cu legături comerciale în mai multe țări europene și în China. Firma a raportat o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei în 2024, dar în spatele cifrelor se ascund operațiuni fictive, potrivit procurorilor. Deși nu apare în acte, Mihai Marian Marius este considerat creierul întregii fraude.
Alături de el a fost reținut Sebastian Dica, reprezentant oficial al Big Frigo Trading, precum și al altor 19 companii din județul Argeș, și Alina Ionela Bebu, fostă asociată în Industrial Frigo Sales, firmă aflată acum în faliment. Toți sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a taxelor și impozitelor și de spălare de bani în formă continuată.
Anchetatorii susțin că acești indivizi au simulat operațiuni de vânzare-cumpărare de echipamente și materiale frigorifice care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Tranzacțiile declarate serveau doar ca pretext pentru rambursări fictive de TVA, în timp ce firmele implicate, unele radiate între timp, funcționau ca paravan.
O parte din bani au fost retrași direct în numerar: nu mai puțin de 2 milioane de lei au fost scoși de la bancomate. Alte 8 milioane de lei au fost „spălate” prin contracte false de împrumut, creditare și dividende, între firmele implicate și reprezentanții lor legali, Mihai Marian și Mihai Marian Marius (două persoane distincte).
Mai grav este că ancheta arată o rețea organizată, cu complicități multiple: peste șase persoane fizice și trei companii, inclusiv Big Frigo Trading, DMT Euro Services și AS Hemi Group, au primit deja calitatea de suspect, iar DNA a început urmărirea penală față de alți trei asociați.
În loc să contribuie la economia reală, acești “afaceriști de carton” au pus pe roate o fabrică de fraude fiscale, afectând grav bugetul de stat și compromițând încrederea în mediul de afaceri. Cazul confirmă că lipsa de controale eficiente și legislația permisivă au transformat rambursările de TVA într-un canal de scurgere a banului public.
DNA urmează să ceară arestarea preventivă a inculpaților, în timp ce investigația continuă pentru identificarea întregii rețele. Cazul este un nou semnal de alarmă asupra modului în care fondurile publice pot fi drenate cu acte false și complicități din zona economică.
