Cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, prins de DIICOT

Procurorii DIICOT l-au prins pe cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și înșelăciune, grup ce își desfășoară activitatea și în prezent și față de care a fost documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 1706500 lei.

Bărbatul a fost prins după ce au fost făcute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.

Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane. 

În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.  

Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), fals aproape imposibil de identificat de către persoanele care intră în posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic ”SUPER LEU”.

Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei. În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unităților comerciale sau alte altor instituții financiare – bănci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informațional întrucât nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.

La sediul DIICOT vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 3 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Sursa: www.euroactiv.ro

• 
  George Simion, cântă la mandolină cu Kelemen Hunor
  În timp ce scena politică fierbe, iar România este ținută captivă în incertitudinea formării unui nou guvern, liderul AUR, George Simion, pare să fi găsit momentul oportun pentru o pauză de relaxare. Și nu alături de oricine, ci chiar de inamicul său politic declarat: liderul UDMR, Kelemen Hunor. O imagine absurdă, în care cei doi …
• 
  Cine este Odeta Nestor, supranumită ”doamna de fier” a pariurilor sportive. Este arestată pentru o mită de 100.000 de euro
  Cine este Odeta Nestor. Supranumită „doamna de fier” a pariurilor, după ce a condus Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) timp de patru ani, Odeta Nestor este arestată preventiv pentru 30 de zile, după un flagrant cu o presupusă mită de 100.000 de euro. Cine este Odeta Nestor, arestată pentru mită Înainte de a intra …
• 
  Hidroelectrica: Liderul incontestabil al economiei românești. De ce să devii client și investitor la cea mai valoroasă companie din țară
  Într-o piață a energiei marcată adesea de incertitudini și fluctuații de preț, o singură companie autohtonă reușește să ofere stabilitate atât consumatorilor casnici, cât și marilor investitori. Hidroelectrica, perla coroanei economiei românești, a demonstrat că poate livra energie 100% verde la prețuri corecte, generând în același timp profituri record la Bursa de Valori București (BVB). …
• 
  Simion va refuza să voteze pentru guvernul Veștea. A sărit în barca progresiștilor Fritz și Bolojan
  Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea sa va refuza categoric să voteze pentru învestirea Guvernului propus de Adrian Veștea. Dincolo de perdeaua de fum a discursurilor populiste cu care și-a obișnuit susținătorii, decizia ascunde o realitate cinică și o trădare ideologică de proporții: alinierea neașteptată cu polul progresist de pe scena politică. Refuzul …
• 
  Exproprieri VIP pentru Autostrada Unirii: Soți de magistrați și lideri politici, despăgubiți cu milioane de euro
  Construcția Autostrăzii Unirii (A8) pe raza județului Iași scoate la iveală o listă impresionantă de beneficiari ai exproprierilor. Cea mai mare sumă din tabel, aproximativ 12,4 milioane de lei, merge către firma East West Management. Motivul? Traseul A8 „taie” direct printr-un cartier de vile din comuna Rediu, unde firma deținea terenuri și case deja ridicat. …