Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.

Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.

Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.

Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.

Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Sursa: www.agerpres.ro

• 
  Reziștii nu mai spală rufele. Mîndruță face economie…
  Lucian Mîndruță spusese, în martie anul acesta, că a făcut servicii de training pentru ministra mediului, Diana Buzoianu. În acest context, Mîndruță a revenit după postarea în care îndemnase la „minimă solidaritate” pentru economie de energie și a precizat că nimeni nu l-a rugat să o facă, ci a fost inițiativa lui.  Pe 31 iulie, …
• 
  O stâncă, aruncată în aer ca să fie deviată Dunărea. Măsurile luate acum în criza energetică, intervin militarii
  Armata intervine duminică pe Dunăre și se pregătește să detoneze controlat o stâncă, astfel încât să fie deviat cursul apei spre Centrala Nucleară Cernavodă. Imagini difuzate de televiziunile de știri arată că se lucrează în zonă. A avut loc, în urmă cu scurt timp, o detonare de mici dimensiuni, prima intervenție pentru a devia Dunărea. …
• 
  Interlopul Bănică încearcă să scape de ordinul de protecție, după ce l-a fugărit prin centrul Craiovei pe vicepreședintele PSD Dolj. Mafia locală face presiuni mari asupra judecătorilor de la Tribunalul Dolj
  Stat în stat la Craiova: Interlopul Bănică dictează legea pumnului, protejat de o caracatiță din justiție și administrație Craiova a devenit un teritoriu acaparat, în care statul de drept este înlocuit brutal de „legea pumnului și a banilor”. O rețea complexă de interese obscure leagă crima organizată de vârful administrației locale, poliție, servicii de informații …
• 
  Ministrul PSD Florin Barbu asmute instituțiile statului asupra jurnaliștilor pentru a-și ascunde legăturile cu „regina achizițiilor publice” Mihaela Neagu
  Ex-ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a lansat un atac fără precedent la adresa presei și a vocilor critice din spațiul public. În loc să ofere clarificări transparente și asumate privind presupusa sa relație cu Mihaela Neagu, un personaj extrem de controversat supranumit „regina achizițiilor publice”, demnitarul PSD alege calea intimidării brutale, specifică regimurilor autoritare. Refuzând cu …
• 
  Dunărea secată, în publicația britanică The Guardian: ”Putem merge pe jos până în România”
  Canicula din ultimele săptămâni din Europa Centrală și de Est au dus nivelul Dunării și Rinului la minime istorice în unele regiuni. Un articol amplu publicat în The Guardian, citat de Mediafax, prezintă măsurile pe care autoritățile din Ungaria și România au fost nevoite să le adopte. Temperaturile foarte ridicate din ultimele săptămâni, care au dus la …