România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus directiva europeană pentru prevenirea spălării banilor. Înfrângere la CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamat joi România și Irlanda la plata unor amenzi de 3, respectiv 2 milioane de euro pentru că nu au transpus complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, potrivit unui comunicat al CJUE.

Directiva 2015/8491 urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016 și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.

Guvernele PSD au amânat constant transpunerea directivei europene, motiv pentru care Comisia Europeană a trimis joi România în fața CJUE.

În 27 august 2018, Comisia Europeană a sesizat CJUE, considerând că România și Irlanda nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective, și, nici nu au comunicat măsurile naționale de transpunere corespunzătoare.

În cele din urmă, România a transpus Directiva, dar cu mare întârziere, iar Curtea de Justiție a UE a considerat că întârzierea transpunerii și ne-comunicarea către Comisia Europeană a măsurilor trebuie pedepsite cu această amendă de 3 milioane de euro. ”Curtea a apreciat că, deși România și Irlanda au pus capăt, în cursul procedurii, neîndeplinirii obligațiilor imputate, nu este mai puțin adevărat că această neîndeplinire a obligațiilor exista la expirarea termenului stabilit în avizele motivate respective, astfel încât efectivitatea dreptului Uniunii nu a fost asigurată tot timpul”, se arată în comunicatul CJUE.

În iulie 208, Răzvan Horaţiu Radu, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiţie a UE, acuza guvernul Dăncilă că a întârziat nepermis transpunerea directivei europene privind combaterea spălării banilor și avertiza că România va fi sancționată de CJUE.

„Directiva trebuia transpusă din iunie 2015. Eu personal am atras atenția în mod repetat decidenților atât verbal, cât și în scris să elaboreze un proiect de lege sau chiar o ordonanță de urgență pentru transpunerea ei. În ultima perioadă am recomandat insistent ordonanța de urgență. Din păcate proiectul de lege a plecat abia în luna martie 2018 de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. A stat blocat până în luna mai 2018 la Secretariatul General al Guvernului. Guvernul a adoptat un proiect de lege abia în ședința din 31 mai 2018 după care proiectul a plecat la Parlament”, a declarat Răzvan Horațiu Radu pentru G4Media.ro

Sursa: www.g4media.ro

• 
  Decizie fără precedent: Se închide celebrul hotel Burj Al Arab din Dubai
  Hotelul de lux Burj Al Arab din Dubai, considerat unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale turismului global, va intra într-un amplu proces de renovare care va dura aproximativ 18 luni. Este prima modernizare majoră de la inaugurarea sa, în 1999. Decizia vine într-un context delicat pentru regiune, marcat de scăderea fluxurilor turistice pe fondul conflictului …
• 
  Blestemul familiei Hagi asupra naționalei României: consolidarea unui sistem opac ce a sufocat fotbalul românesc timp de decenii
  Fotbalul românesc pare condamnat să se învârtă în același cerc vicios. După ani de controverse, afaceri dubioase și favoruri reciproce între grupuri de interese, Federația Română de Fotbal pregătește, se pare, un nou act al aceleiași piese: instalarea lui Gheorghe Hagi ca selecționer al echipei naționale. O decizie care, dacă se va concretiza, nu va …
• 
  Raport devastator la Metrorex: Contracte date direct, pierderi uriașe și corupție de nedescris
  Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor scoate la iveală o serie de nereguli majore în activitatea Metrorex, de la pierderi financiare și contracte controversate până la decizii administrative care au afectat direct bugetul companiei. Documentul oficial, aprobat la nivelul ministerului, indică faptul că situația financiară a companiei este afectată de „incertitudini semnificative” și …
• 
  Metroul din Cluj, amânat până la Paștele Cailor
  Metroul din Cluj, fără termen real de finalizare a lucrărilor. Experții vorbesc despre întârzieri majore și un orizont incert: „Deschiderea metroului, va fi la «Paștele cailor»”Proiectul metroului din Cluj-Napoca, una dintre cele mai mari investiții de infrastructură urbană din România, nu a intrat încă în etapa de foraj, deși contractul de execuție a fost semnat …
• 
  Romsilva este condusă, în realitate, de directorul economic Vasile Rusu, omul baronului liberal de Suceava Gheorghe Flutur
  Romsilva este condusă, în realitate, de directorul economic Vasile Rusu, omul baronului liberal de Suceava Gheorghe Flutur. Diana Buzoianu a reorganizat Romsilva ca-n …Caragiale Diana Buzoianu a trâmbițat luni de zile că va reforma din temelii Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, dar, în realitate, reorganizarea a fost ca-n „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale: „Din …