Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.

Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.

Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.

Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.

Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Sursa: www.agerpres.ro

• 
  Inspector ANPC din Constanța, urmărit penal pentru luare de mită
  DNA anunță că procurorii Secției de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10 iunie 2026, față de inculpatul DRAGOMIRESCU BOGDAN-EDUARD, la data faptei șef al Serviciului Corp Control din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția …
• 
  Cel mai dezastruos mandat din istoria Ministerului Muncii: Cum a lăsat Florin Manole instituția în pragul colapsului total
  Scurtul și haoticul mandat al lui Florin Manole în fruntea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din Guvernul Bolojan va rămâne în cărțile de istorie drept o pată neagră a administrației publice. Niciun alt ministru nu a reușit performanța negativă de a pierde sume uriașe la negocierile bugetare, de a provoca un blocaj total …
• 
  Prăduială de 7 milioane de euro la Sectorul 1. Elevii de la Școala 178, mutați în containere pe durata consolidării clădirii
  O nouă prăduială la Primăria Sector 1. În timp ce George Tuță vorbește despre investiții în educație și modernizarea infrastructurii școlare, o nouă cheltuială consistentă din Sectorul 1 atrage atenția. Peste 7 milioane de euro vor fi alocați pentru amplasarea unor containere modulare care vor găzdui temporar elevii Școlii Gimnaziale nr. 178 pe perioada lucrărilor …
• 
  ACUZAȚII GRAVE LA SANADOR: Trei pacienți decedați după operații efectuate de fostul ministru Victor Costache. Familiile denunță infecții nosocomiale ascunse
  O serie de decese suspecte zguduie unul dintre cele mai cunoscute spitale private din România, ridicând semne de întrebare majore privind siguranța pacienților și transparența actului medical în sistemul de sănătate cu plată. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în urma unor intervenții chirurgicale realizate la Spitalul Clinic Sanador de către medicul Victor Costache, …
• 
  Ciucu îndatorează Capitala cu 350 de milioane de euro
  Primăria Capitalei împrumută 350.000.000 € pe 20 de ani cu dobândă de 1,15% – 1,25%. Pentru a putea finanța sau cofinanța investițiile care beneficiază de fonduri externe nerambursabile UE în domeniul mobilității urbane sustenabile, Primăria Capitalei împrumută 350.000.000 € pe 20 de ani cu dobândă de 1,15% – 1,25%.Primăria Capitalei urmează să contracteze o finanțare …